证券代码：300367            简称：东方网力            公告编号：2018-132



                    东方网力科技股份有限公司

             第三届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 10 月 29 日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、
“公司”）第三届监事会第二十一次会议以现场的方式召开。会议通知于 2018
年 10 月 25 日以电子邮件的方式送达给全体监事。应到监事 3 人，实到监事 3
人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
    根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的监
事认真审议各项议案，以现场表决方式，逐项审议通过了如下议案：


    一、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
   监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司
于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
   监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符
合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，本次变
更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。


             东方网力科技股份有限公司监事会
                          2018 年 10 月 29 日