证券代码：300367           简称：东方网力            公告编号：2018-159



                    东方网力科技股份有限公司

              第三届董事会第四十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 12 月 6 日，东方网力科技股份有限公司第三届董事会第四十二次会
议在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 5 日以电子邮件的
方式送达给全体董事。应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长刘光召集并
主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
以及相关法律法规的规定。
    根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董
事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：


    一、审议通过《关于公司向上海爱建信托有限责任公司申请人民币 2 亿元
信托贷款的议案》
    因公司业务需要，公司向上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）
申请人民币 2 亿元的信托贷款，用于企业流动资金周转，公司以自有资产及股权
为上述事项提供担保，另外公司委托北京海淀科技企业融资担保有限公司为其中
不超过人民币 1.2 亿元信托贷款提供连带责任保证担保，具体权利义务条款以公
司签署的相关合同及文件中的约定为准。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综
合授信额度 6,000 万元的议案》
    因公司业务发展需要，公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综
合授信额度人民币 6,000 万元，授信期限不超过 1 年，信用方式。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。


                                    东方网力科技股份有限公司董事会
                                                  2018 年 12 月 6 日