证券代码：300367         简称：东方网力             公告编号：2018-166



                    东方网力科技股份有限公司

             第三届董事会第四十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 12 月 26 日，东方网力科技股份有限公司第三届董事会第四十四次
会议在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 21 日以电子邮
件的方式送达给全体董事。应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长刘光召
集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》以及相关法律法规的规定。
    根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董
事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：


    一、审议通过《关于参股子公司北京物灵智能科技有限公司增资公司放弃
优先认购权暨关联交易的议案》
    北京物灵智能科技有限公司（以下简称“物灵智能”）系公司参股子公司，
公司持有物灵智能 31.35%股权。为取得进一步发展，扩大规模，增强业务能力，
物灵智能拟与商汤炬瞳科技开发（杭州）有限公司签订《关于北京物灵智能科技
有限公司的增资协议》。由商汤炬瞳科技开发（杭州）有限公司向物灵智能增资
人民币 3,000 万元，取得物灵智能 4.03%股权，其中 612.2449 万元计入注册资
本，2387.7551 万元计入资本公积，公司及物灵智能其他股东放弃本次增资优先
认购权。上述调整完成后，物灵智能注册资本将增加至 15,193.8776 万元，公司
持股比例将由 31.35%变更为 30.09%。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    因董事长刘光先生是本事项的关联方，其作为关联董事已回避表决，其余 8
名董事参与表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。


                                    东方网力科技股份有限公司董事会
                                                 2018 年 12 月 27 日