证券代码：300367            简称：东方网力            公告编号：2018-167



                    东方网力科技股份有限公司

             第三届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 12 月 26 日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、
“公司”）第三届监事会第二十四次会议以现场的方式召开。会议通知于 2018
年 12 月 21 日以电子邮件的方式送达给全体监事。应到监事 3 人，实到监事 3
人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
    根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的监
事认真审议各项议案，以现场表决方式，逐项审议通过了如下议案：


    一、审议通过《关于参股子公司北京物灵智能科技有限公司增资公司放弃
优先认购权暨关联交易的议案》
    监事会审议认为，本次引入新股东增资，属于参股子公司正常业务经营所需，
有助于优化其股权结构，进一步推动其资本市场融资及后续运作。公司放弃本次
增资的优先认购权，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害
中小股东利益的情况。议案审议程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券
交易所有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                        东方网力科技股份有限公司监事会
                                                      2018 年 12 月 27 日