证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2018-169
东方网力科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金之限售股份上市流
通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次解除限售股份上市流通日期：2019 年 1 月 3 日。
2．本次解除限售股份数量为 41,570,948 股，占公司股本总额的 4.86%；实
际可上市流通的数量为 41,570,948 股，占公司股本总额的 4.86%。
一、本次解锁限售股份的基本情况
1、2015 年 11 月 3 日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准东方网力科技股份
有限公司向无锡乾创投资发展有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可[2015]2388 号）文件，具体情况详见《东方网力科技股份
有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：
2015-114），核准公司向苏州华启智能科技有限公司、广州嘉崎智能科技有限公
司全体股东无锡乾创投资发展有限责任公司（以下简称“无锡乾创”）、苏州创思
博特投资管理有限公司（以下简称“创思博特”）、拉萨经济技术开发区网华企业
管理咨询有限公司（以下简称“拉萨网华”）、梁铭妹等 31 名机构及自然人发行
股份及支付现金购买资产，共计增发 11,870,725 股，发行价格 36.84 元/股；同
时向苏州古玉邦容股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“古玉投资”）、上
银基金财富 40 号资产管理计划（以下简称“上银基金”）、李关宝、卜波等 4 名
特定对象非公开发行股票配套融资事宜，共计增发 10,607,116 股，发行价格
42.99 元/股。
2、公司于 2016 年 3 月 11 日完成 2015 年度权益分派，以公司总股本
322,366,991 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.25 元人民币现金；同时，以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。前述股东获授股份数量亦作相应调整。
3、公司于 2016 年 12 月 21 日完成重大资产重组第一批次解锁事宜，除原 5
名股份支付产生的股东（南通德升金腾创业投资中心（有限合伙）、上海蓝都创
业投资中心（有限合伙）、常州德丰杰正道创业投资中心（有限合伙）、宁波朗盛
二号股权投资合伙企业（有限合伙）、广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合
伙）），锁定期满，所获得股份全部解锁外，剩余 12 名股东所持股份解锁 30%（其
中，创思博特 2014 年受让无锡乾创 2.433%股权对应取得的上市公司股份锁定期
为 36 个月，所以其获授的 356,995 股，未予以解锁）。
4、公司于 2017 年 12 月 13 日完成重大资产重组第二批次解锁事宜，苏州华
启的 12 名股东所获授的限售股份满足解锁条件，公司将相关股东其所持有的 30%
股份，共计 5,889,767 股限售股份完成解锁。
5、截至目前，公司 2015 年重大资产重组增发股份购买资产并募集配套资金
事宜所产生的首发后限售股份之剩余未解锁部分（含股份支付购买资产及募集配
套资金所产生的限售股份）锁定期满，各方承诺的解锁条件均已成就，因此，公
司拟为前述事宜涉及的 30 名股东所持的相关股份共计 41,570,948 股进行解锁申
请。
截止本公告出具日，公司总股本为 854,543,997 股，其中有限售条件股份数
量为 297,442,356 股，占公司总股本的 34.81%。
二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
1、股份锁定承诺及履行情况
（1）苏州华启股东的股份锁定承诺及履行情况
无锡乾创、创思博特（其2014年受让无锡乾创2.433%股权对应取得的上市公
司股份锁定期为36个月）、苏州景鸿联创科技有限公司（以下称“景鸿联创”）、
钟华、江楠、陈熙鹏、戴伟、刘晓华、徐惠萍、左大永、胡勇军、王宏雷取得股
份自发行上市日起锁定1年，在转让限制期满后三年内，每隔12个月后可转让的
股份数量分别不超过本次交易所取得股份的30%、30%、40%；
非公开发行结束后，由于东方网力送红股、转增股本等原因导致全体交易对
方增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。
截至本公告出具日，上述股东的相关承诺均已履行完成，符合解锁条件。
（2）广州嘉崎股东的股份锁定承诺及履行情况
嘉崎智能股东拉萨网华、梁铭妹、广东富成创业投资有限公司（以下简称“富
成投资”）、王俊、牛豫鹏、桑爱鹏、余雷、刘小君、李隆涛、陈雪松、焦艳、郑
习坤、杨诗磊、王信发行的股份自发行上市日起锁定 36 个月。力鼎恒益取得股
份自发行上市日起锁定 1 年。
本次非公开发行结束后，由于东方网力送红股、转增股本等原因导致全体交
易对方增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。
截至本公告出具日，上述股东的相关承诺均已履行完成，符合解锁条件。
（3）配套融资方的股份锁定承诺及履行情况
向配套资金认购对象古玉投资、上银投资、李关宝、卜波发行的股份，自发
行上市之日起 36 个月内不得转让。
截至本公告出具日，上述股东的相关承诺均已履行完成，符合解锁条件。
2、业绩承诺及履行情况
（1）苏州华启业绩承诺及履行情况
无锡乾创、易程（苏州）新技术股份有限公司、创思博特、景鸿联创、钟华、
江楠、陈熙鹏、戴伟、刘晓华、徐惠萍、左大永、胡勇军、王宏雷承诺启智能
2015 年、2016 年、2017 年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润分别不低于 5,200 万元、6,500 万元、8,000 万元。苏州华启在 2015 年度、
2016 年度和 2017 年度截至当期期末累积实际净利润不低于截至当期期末累积承
诺净利润。
截至本公告出具日，苏州华启已完成上述业绩承诺，符合解锁条件。
（2）广州嘉崎业绩承诺及履行情况
拉萨网华、富成创业、梁铭妹、王俊、牛豫鹏、桑爱鹏、余雷、刘小君、李
隆涛、陈雪松、焦艳、郑习坤、杨诗磊、王信承诺嘉崎智能 2015 年度、2016 年
度、2017 年度经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低
于 1,730 万元、2,200 万元、2,833 万元。嘉崎智能在 2015 年度、2016 年度和
2017 年度截至当期期末累积实际净利润不低于截至当期期末累积承诺净利润。
截至本公告出具日，广州嘉崎已完成上述业绩承诺，符合解锁条件。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日为 2019 年 1 月 3 日（星期四）。
2、本次解除限售股份数量为 41,570,948 股，占公司股本总额的 4.86%；本
次解除限售后实际可上市流通的数量为 41,570,948 股，占公司股本总额的 4.86%。
3、本次解除限售股份及上市流通的具体情况如下表所示：
获授限售股 获授限售股 本次申请解 实际可上市
序
股东名称 份数量（股） 份数量（股） 锁数量 流通数量
号
（调整前） （调整后） （股） （股）
1 李关宝 3,721,795 9,304,488 9,304,488 9,304,488
上银基金－浦发银行－上银
2 3,396,138 8,490,345 8,490,345 8,490,345
基金财富 40 号资产管理计划
苏州古玉邦容股权投资合伙
3 2,326,122 5,815,305 5,815,305 5,815,305
企业（有限合伙）
4 卜波 1,163,061 2,907,652 2,907,652 2,907,652
拉萨经济技术开发区网华企
5 1,507,570 3,768,925 3,768,925 3,768,925
业管理咨询有限公司
6 广东富成创业投资有限公司 402,327 1,005,818 1,005,818 1,005,818
7 王俊 223,666 559,165 559,165 559,165
8 梁铭妹 67,645 169,112 169,112 169,112
9 牛豫鹏 43,642 109,105 109,105 109,105
10 桑爱鹏 43,642 109,105 109,105 109,105
11 余雷 43,642 109,105 109,105 109,105
12 刘小君 43,642 109,105 109,105 109,105
13 李隆涛 32,731 81,828 81,828 81,828
14 陈雪松 32,731 81,828 81,828 81,828
15 焦艳 32,731 81,827 81,827 81,827
16 郑习坤 16,365 40,913 40,913 40,913
17 杨诗磊 16,365 40,913 40,913 40,913
18 王信 16,365 40,912 40,912 40,912
获授限售股 获授限售股 本次申请解 实际可上市
序
股东名称 份数量（股） 份数量（股） 锁数量 流通数量
号
（调整前） （调整后） （股） （股）
无锡乾创投资发展有限责任
19 4,582,093 11,455,233 4,582,093 4,582,093
公司
苏州创思博特投资管理有限 1,272,620 3,181,550 1,272,620 1,272,620
20 注
公司
356,995 892,487 892,487 892,487
21 苏州景鸿联创科技有限公司 668,753 1,671,882 668,752 668,752
22 钟华 494,140 1,235,350 494,140 494,140
23 左大永 131,761 329,403 131,761 131,761
24 徐惠萍 164,702 411,755 164,701 164,701
25 刘晓华 131,761 329,402 131,760 131,760
26 陈熙鹏 99,153 247,882 99,152 99,152
27 江楠 98,505 246,262 98,504 98,504
28 戴伟 64,565 161,412 64,564 64,564
29 胡勇军 79,078 197,695 79,077 79,077
30 王宏雷 65,887 164,718 65,886 65,886
合计 21,340,193 53,350,482 41,570,948 41,570,948
注：（1）苏州创思博特投资管理有限公司于 2014 年受让无锡乾创投资发展有限责任公
司 2.433%股权对应取得的上市公司股份共计 356,995 股，锁定期为 36 个月；剩余股份按照
锁定承诺转让限制期满后三年内，每隔 12 个月后可转让的股份数量分别不超过本次交易所
取得股份的 30%、30%、40%，因此表中其获授股份数据按前述锁定期差异分行显示；
（2）“苏州创思博特投资管理有限公司”现已更名为“阿拉山口创思博特股权投资管
理中心（有限合伙）”。
四、本次解除限售后的股本结构变化情况
本次变动前 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件流
297,442,356 34.81% 255,871,408 29.94%
通股/非流通股
高管锁定股 251,162,434 29.39% 251,162,434 29.39%
首发后限售股 41,570,948 4.86% 0 0.00%
股权激励限售股 4,708,974 0.55% 4,708,974 0.55%
二、无限售条件
557,101,641 65.19% 598,672,589 70.06%
流通股
三、总股本 854,543,997 100.00% 854,543,997 100.00%
五、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管
理办法》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售
承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上，独立财务顾问对东方网力本次限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、保荐机构的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
2018 年 12 月 28 日
