证券代码：300367          简称：东方网力             公告编号：2019-002



                    东方网力科技股份有限公司

              第三届董事会第四十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 1 月 8 日，东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
董事会第四十五次会议在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2019 年 1
月 4 日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议
由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
    根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董
事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：


    一、审议通过《关于向全资子公司提供对外担保的议案》
    2017 年 1 月 10 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于向全资子
公司提供对外担保的议案》，公司为全资子公司东方网力（香港）有限公司（以
下简称“香港网力”）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦
发银行”）申请的 960 万欧元融资额度提供连带责任担保，期限 2 年。截至 2019
年 1 月 4 日，香港网力已偿还其中 760 万欧元贷款，贷款余额为 200 万欧元。经
双方协议确定，将此 200 万欧元贷款予以展期，需公司以 2,000 万元人民币的存
单质押为上述 200 万欧元贷款提供连带责任担保，并签署相关业务协议，担保有
效期不超过六个月。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信
额度不超过人民币 1 亿元的议案》
    因公司业务发展需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信
额度不超过人民币 1 亿元。授信期限 1 年。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综
合授信额度不超过人民币 6,000 万元的议案》
    因公司业务发展需要，公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综
合授信额度不超过人民币 6,000 万元，授信期限不超过 1 年。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                           东方网力科技股份有限公司董事会
                                                           2019 年 1 月 8 日