证券代码：300367          简称：东方网力              公告编号：2019-004



                    东方网力科技股份有限公司

              第三届董事会第四十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 1 月 11 日，东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
董事会第四十六次会议在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2019 年 1
月 9 日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议
由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
    根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董
事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：


    一、审议通过《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向光大银行申请
综合授信提供担保暨关联交易的议案》
    因公司参股子公司中盟科技有限公司经营需要，拟向中国光大银行股份有限
公司深圳分行申请办理额度为不超过人民币 5,000 万元的银行综合授信业务，期
限为 1 年，需公司为其提供不可撤销的连带责任保证担保，并签署相关保证协议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    因董事张睿先生是本事项的关联方，其作为关联董事已回避表决，其余 8
名董事参与表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2019 年 1 月 28 日 14：30 于公司会议室召开公司 2019 年第一次临
时股东大会，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的股东大会通知。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                        东方网力科技股份有限公司董事会
                                                      2019 年 1 月 11 日