证券代码：300367             简称：东方网力             公告编号：2019-005



                     东方网力科技股份有限公司

              第三届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 1 月 11 日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公
司”）第三届监事会第二十五次会议以现场的方式召开。会议通知于 2019 年 1
月 9 日以电子邮件的方式送达给全体监事。应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
    根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的监
事认真审议各项议案，以现场表决方式，逐项审议通过了如下议案：


    一、审议通过《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向光大银行申请
综合授信提供担保暨关联交易的议案》
    监事会审议认为，公司本次为参股子公司中盟科技有限公司提供银行融资担
保，符合公司实施发展战略规划的需要，有利于促进中盟科技有限公司的持续经
营，且担保风险可控；程序合法有效，没有违反相关法律法规，未发现有损害中
小投资者利益的情形，同意公司本次担保。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                          东方网力科技股份有限公司监事会
                                                          2019 年 1 月 11 日