证券代码：300367         简称：东方网力             公告编号：2019-010



                    东方网力科技股份有限公司

             第三届董事会第四十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 1 月 21 日，东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
董事会第四十七次会议在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2019 年 1
月 18 日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事 9 人，实到董事 9 人。会
议由董事长刘光先生召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
    根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董
事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：


    一、审议通过《关于向子公司苏州网力增资的议案》
    东方网力（苏州）智能科技有限公司（以下简称“苏州网力”）为公司全资
子公司，同时系公司 2016 年非公开发行募集说明书中募集资金投资项目之“视
频大数据及智能终端产业化项目”的项目实施主体，为保证募集资金投资项目的
顺利实施，促进子公司发展，公司拟以募集资金 3,500 万元人民币对苏州网力进
行增资，其中 700 万元计入注册资本，2,800 万元计入资本公积。本次增资完成
后，苏州网力的注册资本将由 2.45 亿元人民币增加至 2.52 亿元人民币。具体内
容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                          东方网力科技股份有限公司董事会
2019 年 1 月 21 日