证券代码：300367         简称：东方网力                公告编号：2019-014



                    东方网力科技股份有限公司

             第三届董事会第四十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 1 月 30 日，东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
董事会第四十八次会议在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2019 年 1
月 28 日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事 9 人，实到董事 9 人。会
议由董事长刘光先生召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
    根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董
事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：


    一、审议通过《关于公司向北京海金商业保理有限公司申请办理融资额度
不超过人民币 10,000 万元的议案》
    因本公司业务发展需要，公司转让部分应收账款向北京海金商业保理有限公
司申请办理融资，额度不超过人民币 10,000 万元，授信期限不超过 5 年。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                          东方网力科技股份有限公司董事会
                                                          2019 年 1 月 30 日