证券代码：300367         简称：东方网力                公告编号：2019-018



                    东方网力科技股份有限公司

             第三届董事会第四十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 2 月 22 日，东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
董事会第四十九次会议在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2019 年 2
月 20 日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事 9 人，实到董事 9 人。会
议由董事长刘光先生召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
    根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董
事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：


    一、审议通过《关于公司为全资子公司广州嘉崎智能科技有限公司向北京
银行大钟寺支行申请综合授信提供保证担保的议案》
    因公司全资子公司广州嘉崎智能科技有限公司经营需要，其向北京银行大钟
寺支行申请人民币不超过 2,000 万元综合授信额度，期限 2 年，需公司为其提供
无限连带责任保证担保，并签署相关保证协议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于公司为全资子公司动力盈科实业（深圳）有限公司向
北京银行大钟寺支行申请单一授信提供保证担保的议案》
    因公司全资子公司动力盈科实业（深圳）有限公司经营需要，其向北京银行
大钟寺支行申请人民币不超过 2,000 万元单一授信额度，期限 2 年，需公司为其
提供无限连带责任保证担保，并签署相关保证协议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。


             东方网力科技股份有限公司董事会
                           2019 年 2 月 22 日