证券代码：300367          证券简称：东方网力         公告编号：2019-024



                   东方网力科技股份有限公司
             第三届董事会第五十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 3 月 13 日，东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
董事会第五十次会议在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2019 年 3 月
12 日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议
由董事长刘光先生召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
    根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董
事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于第二期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成
就的议案》
    公司第二期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件已全部成就，现同意
76 名激励对象获授的 1,499,149 股限制性股票申请解锁。详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    根据公司 2015 年第四次临时股东大会的授权，本次限制性股票解锁事项经
董事会批准即可，无需再提交公司股东大会审议。
    因董事赵永军、张新跃、张睿、张晟骏是本次股权激励计划的激励对象，其
作为关联董事已回避表决，其余 5 名董事参与表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于第二期限制性股票激励计划（预留部分）第二个解锁
期解锁条件成就的议案》
    公司第二期限制性股票激励计划（预留部分）第二个解锁期解锁条件已全部
成就，现同意 3 名激励对象获授的 89,375 股限制性股票申请解锁。详见同日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    根据公司 2015 年第四次临时股东大会的授权，本次限制性股票解锁事项经
董事会批准即可，无需再提交公司股东大会审议。
    因董事赵永军、张新跃、张晟骏是本次股权激励计划的激励对象，其作为关
联董事已回避表决，其余 6 名董事参与表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过《关于第三期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成
就的议案》
    公司第三期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已全部成就，现同意
78 名激励对象获授的 773,550 股限制性股票申请解锁。详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    根据公司 2016 年第七次临时股东大会的授权，本次限制性股票解锁事项经
董事会批准即可，无需再提交公司股东大会审议。
    因董事赵永军、张新跃、张睿、张晟骏是本次股权激励计划的激励对象，其
作为关联董事已回避表决，其余 5 名董事参与表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    四、审议通过《关于第三期限制性股票激励计划（预留部分）第一个解锁
期解锁条件成就的议案》
    公司第三期限制性股票激励计划（预留部分）第一个解锁期解锁条件已全部
成就，现同意 20 名激励对象获授的 363,250 股限制性股票申请解锁。详见同日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    根据公司 2016 年第七次临时股东大会的授权，本次限制性股票解锁事项经
董事会批准即可，无需再提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    五、审议通过《关于调整各期限制性股票回购数量及价格的议案》
    《东方网力科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划》及《东方网力科
技股份有限公司第三期限制性股票激励计划》中关于限制性股票的回购与注销的
数量及价格调整规定：若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派
送股票红利、股份拆细、缩股、配股等事项，公司应当按照调整后的数量及价格
对激励对象获授的尚未解锁的限制性股票及基于此部分获得的其他东方网力股
票进行回购。关于限制性股票回购数量及价格调整的具体情况详见同日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    该议案尚需提交公司股东大会审议
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    六、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    鉴于目前公司第二期限制性股票激励计划、第二期限制性股票激励计划（预
留部分）、第三期限制性股票激励计划及第三期限制性股票激励计划（预留部分）
已经授予完成，从授予日至今，已有部分被激励对象陆续离职，根据相关规定，
需对已离职的 22 名激励对象（其中，因 5 名激励对象参与多期股权激励，故显
示离职的激励对象人数为 28 名）所持有的已获授但尚未解锁的共计 589,000 股
限制性股票进行回购。详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关
公告。
    该议案尚需提交公司股东大会审议
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    七、审议通过《关于减少注册资本的议案》
    公司拟按照《东方网力科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划》及《东
方网力科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划》的规定对相关已离职的
28 名激励对象已获授但尚未解锁的 589,000 股限制性股票进行回购注销。待上
述回购注销事宜完成后，公司注册资本将由 854,543,997 元人民币减少至
853,954,997 元人民币。
    该议案尚需提交公司股东大会审议
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      八、审议通过《关于修订公司章程的议案》

      公司拟按照《东方网力科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划》及《东
方网力科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划》的规定对相关已离职的
28 名激励对象已获授但尚未解锁的 589,000 股限制性股票进行回购注销。待上
述回购注销事宜完成后，公司注册资本将由 854,543,997 元人民币减少至
853,954,997 元人民币。因此，现拟对公司章程相应条款进行修订，具体如下：
序号                  原章程内容                              修订后章程内容

         《总则》第六条                          《总则》第六条

  1      公司注册资本为人民币 85,454.3997 万元。 公司注册资本为人民币 85,395.4997 万

                                                 元。

         《第三章 股份》第十八条                 《第三章 股份》第十八条

         第十八条    公 司 的 股 份 总 数 为     第十八条       公司的股份总数为
  2
         85,454.3997 万股，均为人民币普通股（A   85,395.4997 万股，均为人民币普通股

         股）。                                  （A 股）。

      本议案尚需提交股东大会审议。
      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      九、审议通过《关于公司向北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司
申请办理融资额度不超过人民币 20,000 万元的议案》
      因公司业务发展需要，向北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司申请
不超人民币 20,000 万元借款，借款期限不超过 12 个月，通过中国民生银行股份
有限公司北京分行以委托贷款形式发放，具体权利义务条款以公司签署的相关合
同及文件中的约定为准。
      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      十、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

      公司定于 2019 年 4 月 1 日（星期五）召开 2019 年第二次临时股东大会，具
体情况内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的股东大
会通知。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。




                                    东方网力科技股份有限公司董事会

                                                  2019 年 3 月 13 日