证券代码：300367          证券简称：东方网力           公告编号：2019-032



                   东方网力科技股份有限公司
            第三届董事会第五十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 3 月 20 日，东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
董事会第五十一次会议在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2019 年 3
月 19 日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事 9 人，实到董事 9 人。会
议由董事长刘光先生召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
    根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董
事认真审议各项议案，以通讯表决方式，审议通过了如下议案：


    一、审议通过《关于参股子公司北京物灵智能科技有限公司增资公司放弃
优先认购权暨关联交易的议案》
    北京物灵智能科技有限公司（以下简称“物灵智能”）系公司参股子公司，
公司持有物灵智能 30.09%股权。为取得进一步发展，扩大规模，增强业务能力，
物灵智能拟与苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“苏信基金”）签订《关于北京物灵智能科技有限公司的增资协
议》。由苏信基金向物灵智能增资人民币 3,000 万元，取得物灵智能 3.87%股权，
其中 612.2449 万元计入注册资本，2,387.7551 万元计入资本公积，公司及物灵
智能其他股东放弃本次增资优先认购权。上述调整完成后，物灵智能注册资本将
增加至 15,806.1225 万元，公司持股比例将由 30.09%变更为 28.92%。详见同日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    因董事长刘光先生是本事项的关联方，其作为关联董事已回避表决，其余 8
名董事参与表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。


                                    东方网力科技股份有限公司董事会
                                                  2019 年 3 月 20 日