证券代码：300367           证券简称：东方网力          公告编号：2019-033



                    东方网力科技股份有限公司
            第三届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 3 月 20 日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公
司”）第三届监事会第二十七次会议以现场的方式召开。会议通知于 2019 年 3
月 19 日以电子邮件的方式送达给全体监事。应到监事 3 人，实到监事 3 人。本
次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
    根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的监
事认真审议各项议案，以现场表决方式，逐项审议通过了如下议案：


    一、审议通过《关于参股子公司北京物灵智能科技有限公司增资公司放弃
优先认购权暨关联交易的议案》
    监事会审议认为：本次引入新股东增资，属于参股子公司正常业务经营所需，
有助于优化其股权结构，进一步推动其资本市场融资及后续运作。公司放弃本次
增资的优先认购权，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害
中小股东利益的情况。议案审议程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券
交易所有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形。详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                          东方网力科技股份有限公司监事会
                                                          2019 年 3 月 20 日