证券代码：300367            简称:东方网力             公告编号：2019-053



                   东方网力科技股份有限公司
                   关于设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、概述
    1、东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12 日召
开第三届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，
同意公司以自有资金 5 亿元人民币在四川省成都市设立全资子公司四川东方网
力科技有限公司（以下简称：“四川网力”，暂定名，具体以工商登记注册为准），
旨在将四川地区作为公司未来发展重要根基，深挖高速成长的西部地区市场、充
分发挥四川当地软件人才优势以及新引进控股股东在当地政策、资源的协同效应。
服务于公司未来五至十年发展需要。
    2、本次投资在董事会审批权限内，不需提交公司股东大会审议。
    3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组事项。


    二、拟设立公司的基本情况
    1、出资方式
    公司拟以自有资金方式出资。
    2、标的公司基本情况
    （1）公司名称：四川东方网力科技有限公司（暂定名，具体以工商登记注
册为准）；
    （2）企业类型：有限责任公司；
    （3）股东：东方网力科技股份有限公司，持股比例 100%；
    （4）注册资本：5 亿元人民币；
    （5）法定代表人：刘光；
    （6）拟申请的经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技
术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；安防工程设计；制造
电子计算机外部设备；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、安
全技术防范产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（以工商登记为准）。


    三、设立子公司的目的、对上市公司的影响和存在的风险
    1、国内安防行业近年来呈现快速发展趋势，市场规模不断扩大，其中四川
市场增速尤为突出。公司注意到这一市场机遇，着手在四川成都设立子公司，以
此为根基，深挖高速成长的西部地区市场，满足公司未来的战略布局和发展需要。
    2、公司深知城市数据平台战略的成功离不开高端人才的持续供给保障。成
立子公司后，该子公司亦将承担起全国研发中心的职能，结合成都本地人才优势，
广招优秀人才，增强公司在相关领域的人才储备。
    3、公司正在进行控制权转让事宜，获得相关批准后，四川省川投信息产业
有限责任公司将成为公司控股股东，四川省政府国有资产监督管理委员会将成为
公司实际控制人。在成都成立子公司将有利于公司及子公司更好的依托相关政策
及控股股东和实际控制人相关资源，进一步增强公司的品牌、资金和市场开拓能
力，满足公司未来五到十年从 AI 到 DI 战略发展需要，进一步提升公司综合竞争
能力。
    4、本次设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，本次对外投资使用公
司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不
存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。
    5、本次设立四川网力可能会面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带
来的风险。为此，公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构,建立健全的内部
控制制度，采取适当的策略、加强风险管控，力争获得良好的企业效益。


    四、备查文件
    1、《东方网力科技股份有限公司第三届董事会第五十四次会议决议》。


    特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
              2019 年 4 月 12 日