证券代码：300367          简称：东方网力             公告编号：2020-020



                    东方网力科技股份有限公司

                第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2020 年 2 月 7 日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”或

“公司”）第四届董事会第二次会议以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 1 月
23 日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议
由董事长赵丰先生召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董
事认真审议议案，以通讯表决方式，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于参股公司物灵科技减少注册资本、同意物灵引力对
其增资并放弃优先认购权暨关联交易的议案》

    公司现持有参股公司北京物灵科技有限公司（以下简称“物灵科技”）
31.59%的股权。依据其实际经营具体情况，为提高资金效率，物灵科技现拟将其
注册资本由 15,510.20 万元减少至 6,000 万元，各股东持有的注册资本金额同比
例减少，持股比例不变。

    同时，为支持物灵科技后续发展，改善其治理结构，经多方协商沟通，物灵
科技拟以减资后的注册资本为基础，引入由以顾嘉唯为核心的物灵科技管理团队：
天津物灵引力企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“物灵引力”）对物灵
科技进行增资，以人民币 6,000 万元为投前估值，增资金额为人民币 2,000 万元，
取得物灵科技 25%的股权。公司放弃本次增资优先认购权，作为物灵科技股东同
意物灵引力向物灵科技的本次增资。
    上述调整完成后，物灵科技注册资本变更为 8000 万元，公司作为物灵科技
参股股东，持股比例将由 31.59%变更为 23.69%。具体内容详见同日在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    关联董事刘光先生已回避表决，其余 8 名非关联董事参与表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议


    特此公告。


                                          东方网力科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 2 月 7 日