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公司公告

东方网力:第四届董事会第二次会议决议公告2020-02-07  

						证券代码:300367          简称:东方网力             公告编号:2020-020



                    东方网力科技股份有限公司

                第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2020 年 2 月 7 日,东方网力科技股份有限公司(以下简称“东方网力”或

“公司”)第四届董事会第二次会议以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 1 月
23 日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议
由董事长赵丰先生召集并主持,公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定,经出席会议的董
事认真审议议案,以通讯表决方式,审议通过了如下议案:

    (一)审议通过《关于参股公司物灵科技减少注册资本、同意物灵引力对
其增资并放弃优先认购权暨关联交易的议案》

    公司现持有参股公司北京物灵科技有限公司(以下简称“物灵科技”)
31.59%的股权。依据其实际经营具体情况,为提高资金效率,物灵科技现拟将其
注册资本由 15,510.20 万元减少至 6,000 万元,各股东持有的注册资本金额同比
例减少,持股比例不变。

    同时,为支持物灵科技后续发展,改善其治理结构,经多方协商沟通,物灵
科技拟以减资后的注册资本为基础,引入由以顾嘉唯为核心的物灵科技管理团队:
天津物灵引力企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“物灵引力”)对物灵
科技进行增资,以人民币 6,000 万元为投前估值,增资金额为人民币 2,000 万元,
取得物灵科技 25%的股权。公司放弃本次增资优先认购权,作为物灵科技股东同
意物灵引力向物灵科技的本次增资。
    上述调整完成后,物灵科技注册资本变更为 8000 万元,公司作为物灵科技
参股股东,持股比例将由 31.59%变更为 23.69%。具体内容详见同日在巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
    关联董事刘光先生已回避表决,其余 8 名非关联董事参与表决。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议


    特此公告。


                                          东方网力科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 2 月 7 日