证券代码：300367          简称：东方网力             公告编号：2020-117



                    东方网力科技股份有限公司

               第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2020 年 6 月 9 日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”或
“公司”）第四届董事会第十三次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2020 年 6 月 5 日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事 8 人，实到董事 8
人。会议由董事长赵丰先生召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的
董事认真审议议案，以现场及通讯表决方式，审议通过了如下议案：


    （一）审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司北京望京南湖支行
申请融资额度不超人民币 9500 万元的议案》

      因业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北京望京南湖支行申请

办理借新还旧贷款不超过人民币 9500 万元，借款期限为自贷款发放之日起不超

过 12 个月，公司拟以名下应收账款质押及全资子公司信用担保作为补充风险缓

释措施，具体权利义务条款以公司签署的相关合同及文件的约定为准。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议


特此公告。


                                  东方网力科技股份有限公司董事会
                                                2020 年 6 月 11 日