证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2020-127
东方网力科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式；
4、本次会议所有议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开情况
（一）会议召开的时间：2020 年 6 月 23 日下午 3:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2020 年 6 月 23
日的交易时间，即上午 9：30-11：30 和下午 1：00-3：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2020 年 6 月 23 日上午 9：
15 至下午 3：00。
（二）会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街 1 号望京 SOHO 塔二 C 座 26
层。
（三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事金毅敦先生
（六）本次股东大会的会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计
22 人，代表有表决权的股份数额 319,592,600 股，占公司总股份数 26.7269%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 4 人，代表
有表决权的股份数额 318,844,482 股，占公司总股份数 26.6643%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 18 人，代表有表决权的股份数
额 748,118 股，占上市公司总股份的 0.0626％。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 21 人，代表有表决权的股份数
额 1,673,000 股，占公司总股份数的 0.1399%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表有表决权的股份数额 924,882 股，占
上市公司总股份的 0.0773%。
通过网络投票的股东 18 人，代表有表决权的股份数额 748,118 股，占上市
公司总股份的 0.0626％
（五）受疫情影响，公司部分董事、监事及董事会秘书现场或视频出席会议，
部分高级管理人员列席会议，北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会，
为本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对
提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果：赞成票合计318,969,282股，占出席会议具有表决权股东所持股
数的99.8050%；反对票合计623,318股，占出席会议具有表决权股东所持股数的
0.1950%；弃权票合计0股；占出席会议具有表决权股东所持股数的0%。该议案审
议通过。
其中出席会议的中小投资者表决结果如下：
同意1,049,682股，占出席会议的中小投资者所持股数的62.7425%；反对
623,318股，占出席会议的中小投资者所持股数的37.2575%；弃权0股，占出席会
议的中小投资者所持股数的0%。
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果：赞成票合计318,969,282股，占出席会议具有表决权股东所持股
数的99.8050%；反对票合计623,318股，占出席会议具有表决权股东所持股数的
0.1950%；弃权票合计0股；占出席会议具有表决权股东所持股数的0%。该议案审
议通过。
其中出席会议的中小投资者表决结果如下：
同意1,049,682股，占出席会议的中小投资者所持股数的62.7425%；反对
623,318股，占出席会议的中小投资者所持股数的37.2575%；弃权0股，占出席会
议的中小投资者所持股数的0%。
3、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成票合计318,069,605股，占出席会议具有表决权股东所持股
数的99.5235%；反对票合计1,522,995股，占出席会议具有表决权股东所持股数
的0.4765%；弃权票合计0股；占出席会议具有表决权股东所持股数的0%。该议案
审议通过。
其中出席会议的中小投资者表决结果如下：
同 意 150,005 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 投 资 者 所 持 股 数 的 8.9662% ； 反 对
1,522,995股，占出席会议的中小投资者所持股数的91.0338%；弃权0股，占出席
会议的中小投资者所持股数的0%。
4、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
表决结果：赞成票合计318,969,282股，占出席会议具有表决权股东所持股
数的99.8050%；反对票合计623,318股，占出席会议具有表决权股东所持股数的
0.1950%；弃权票合计0股；占出席会议具有表决权股东所持股数的0%。该议案审
议通过。
其中出席会议的中小投资者表决结果如下：
同意1,049,682股，占出席会议的中小投资者所持股数的62.7425%；反对
623,318股，占出席会议的中小投资者所持股数的37.2575%；弃权0股，占出席会
议的中小投资者所持股数的0%。
5、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
表决结果：赞成票合计318,969,282股，占出席会议具有表决权股东所持股
数的99.8050%；反对票合计623,318股，占出席会议具有表决权股东所持股数的
0.1950%；弃权票合计0股；占出席会议具有表决权股东所持股数的0%。该议案审
议通过。
其中出席会议的中小投资者表决结果如下：
同意1,049,682股，占出席会议的中小投资者所持股数的62.7425%；反对
623,318股，占出席会议的中小投资者所持股数的37.2575%；弃权0股，占出席会
议的中小投资者所持股数的0%。
6、审议《关于2019年年度报告及年报摘要的议案》
表决结果：赞成票合计318,069,605股，占出席会议具有表决权股东所持股
数的99.5235%；反对票合计1,522,995股，占出席会议具有表决权股东所持股数
的0.4765%；弃权票合计0股；占出席会议具有表决权股东所持股数的0%。该议案
审议通过。
其中出席会议的中小投资者表决结果如下：
同 意 150,005 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 投 资 者 所 持 股 数 的 8.9662% ； 反 对
1,522,995股，占出席会议的中小投资者所持股数的91.0338%；弃权0股，占出席
会议的中小投资者所持股数的0%。
7、审议《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：赞成票合计318,969,282股，占出席会议具有表决权股东所持股
数的99.8050%；反对票合计623,318股，占出席会议具有表决权股东所持股数的
0.1950%；弃权票合计0股；占出席会议具有表决权股东所持股数的0%。该议案审
议通过。
其中出席会议的中小投资者表决结果如下：
同意1,049,682股，占出席会议的中小投资者所持股数的62.7425%；反对
623,318股，占出席会议的中小投资者所持股数的37.2575%；弃权0股，占出席会
议的中小投资者所持股数的0%。
8、审议《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：赞成票合计318,969,282股，占出席会议具有表决权股东所持股
数的99.8050%；反对票合计623,318股，占出席会议具有表决权股东所持股数的
0.1950%；弃权票合计0股；占出席会议具有表决权股东所持股数的0%。该议案审
议通过。
其中出席会议的中小投资者表决结果如下：
同意1,049,682股，占出席会议的中小投资者所持股数的62.7425%；反对
623,318股，占出席会议的中小投资者所持股数的37.2575%；弃权0股，占出席会
议的中小投资者所持股数的0%。
9、审议《关于2020年度董事薪酬的议案》
表决结果：赞成票合计318,069,605股，占出席会议具有表决权股东所持股
数的99.5235%；反对票合计1,522,995股，占出席会议具有表决权股东所持股数
的0.4765%；弃权票合计0股；占出席会议具有表决权股东所持股数的0%。该议案
审议通过。
其中出席会议的中小投资者表决结果如下：
同 意 150,005 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 投 资 者 所 持 股 数 的 8.9662% ； 反 对
1,522,995股，占出席会议的中小投资者所持股数的91.0338%；弃权0股，占出席
会议的中小投资者所持股数的0%。
10、审议《关于2020年度监事薪酬的议案》
表决结果：赞成票合计318,069,605股，占出席会议具有表决权股东所持股
数的99.5235%；反对票合计1,522,995股，占出席会议具有表决权股东所持股数
的0.4765%；弃权票合计0股；占出席会议具有表决权股东所持股数的0%。该议案
审议通过。
其中出席会议的中小投资者表决结果如下：
同 意 150,005 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 投 资 者 所 持 股 数 的 8.9662% ； 反 对
1,522,995股，占出席会议的中小投资者所持股数的91.0338%；弃权0股，占出席
会议的中小投资者所持股数的0%。
11、审议《关于提请股东大会授权董事会批准公司及控股子公司申请综合
融资额度的议案》
表决结果：赞成票合计318,982,082股，占出席会议具有表决权股东所持股
数的99.8090%；反对票合计610,518股，占出席会议具有表决权股东所持股数的
0.1910%；弃权票合计0股；占出席会议具有表决权股东所持股数的0%。该议案审
议通过。
其中出席会议的中小投资者表决结果如下：
同意1,062,482股，占出席会议的中小投资者所持股数的63.5076%；反对
610,518股，占出席会议的中小投资者所持股数的36.4924%；弃权0股，占出席会
议的中小投资者所持股数的0%。
12、审议《关于公司拟向兴业银行股份有限公司北京望京南湖支行申请融
资额度不超人民币9500万元的议案》
表决结果：赞成票合计318,982,082股，占出席会议具有表决权股东所持股
数的99.8090%；反对票合计610,518股，占出席会议具有表决权股东所持股数的
0.1910%；弃权票合计0股；占出席会议具有表决权股东所持股数的0%。该议案审
议通过。
其中出席会议的中小投资者表决结果如下：
同意1,062,482股，占出席会议的中小投资者所持股数的63.5076%；反对
610,518股，占出席会议的中小投资者所持股数的36.4924%；弃权0股，占出席会
议的中小投资者所持股数的0%。
四、律师出具的法律意见
（1）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（2）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相
关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定；本次股东大会的召集人和出
席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、
法规、规范性文件及东方网力章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2019 年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于东方网力科技股份有限公司 2019 年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
2020 年 6 月 23 日
