证券代码:300367           证券简称:东方网力        公告编号：2020-144



                   东方网力科技股份有限公司
   关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    1、交易内容：为支持东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展，
满足公司经营需要，公司拟向控股股东川投信息产业集团有限公司（以下简称
“川投信产”）申请合计金额不超过人民币 2,900 万元的短期流动资金支持。
    2、关联关系说明：川投信产现拥有公司表决权的股份数量合计为
317,919,600 股，占公司总股本 26.59%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
    3、表决情况：上述事项已经 2020 年 7 月 21 日公司第四届董事会第十七次
会议审议通过，其中关联董事王波先生回避表决。本次关联交易无需提交股东大
会审议。
    该事项已经公司独立董事事前认可，独立董事对此亦发表了同意的独立意见。
    4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需经过有关部门批准。

    二、本次关联交易对方的基本情况
    1、公司名称：川投信息产业集团有限公司
    2、成立日期：2017 年 12 月 20 日
    3、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天泰路 112 号
    4、法定代表人：王波
    5、实际控制人：四川省政府国有资产监督管理委员会
    6、注册资本：200,000.00 万人民币
    7、经营范围：项目投资及资产管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金
融活动)；计算机、软件及辅助设备、通信设备（不含无线广播电视发射及卫星
地面接收设备）的销售；互联网信息技术服务；数据处理及存储服务；软件开发；
集成电路设计；信息系统集成和物联网技术服务；信息技术咨询服务；数字内容
服务；计算机及通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）销售、
租赁；企业管理咨询；房产经纪；物业管理；会议展览展示服务；货物及技术进
出口；弱电工程、楼宇智能化工程、安防工程设计、施工（凭资质证书经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
    8、与公司的关联关系：川投信产持有公司表决权的股份合计 317,919,600
股，占公司总股本 26.59%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
    9、关联方是否为失信被执行人：否。

    三、关联交易的主要内容
    公司拟向控股股东川投信产申请短期流动资金支持,支持形式为川投信产或
其控股企业向公司提供商业承兑汇票票据贴现等，每单笔业务另行签署具体合同，
每单笔流动资金支持期限不超过 5 个月，具体金额、利率（不高于同期同类型业
务市场利率）及费用、资金获取形式等，按照后续签署的各具体合同执行。上述
流动资金支持的金额合计不超过人民币 2900 万元。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    控股股东川投信产为公司提供上述资金支持，旨在支持公司发展，满足公司
经营需要，利于公司提高融资效率，推动后续运作。本次关联交易将对公司的生
产经营产生积极影响，不存在损害公司利益的情况，不会对公司业务的独立性产
生影响。

    五、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
    自年初至本公告披露日，公司与川投信产累计已发生的各类关联交易总金额
为 5,900 万元。

    六、独立董事事前认可和独立意见
    1、独立董事事前认可意见
    本事项构成的关联交易，有利于公司经营发展需要，符合公司和股东的利益；
不会对公司独立性产生影响。我们对此次关联交易的议案内容认可，同意将本议
案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
    2、独立董事意见
    公司向控股股东川投信产申请短期流动资金支持，是公司业务发展及经营计
划的需要，利于公司提高融资效率，推动后续运作。本次关联交易将对公司的生
产经营产生积极影响，不存在损害公司利益的情况，不会对公司业务的独立性产
生影响。本次事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害上市公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。

    七、备查文件
    1、《第四届董事会第十七次会议决议》；
    2、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；
    3、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                            东方网力科技股份有限公司董事会
                                                          2020 年 7 月 22 日