证券代码：300367           简称：东方网力            公告编号：2020-148


                    东方网力科技股份有限公司

               第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2020 年 7 月 28 日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第十八次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2020 年 7 月 25
日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董
事长赵丰先生召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的
董事认真审议议案，以现场结合通讯表决方式，审议通过了如下议案：
    1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    为进一步贯彻执行公司中长期发展战略、增强公司盈利能力、提升公司治理
水平、规范公司运作，确保公司三会正常运行，保持公司整体运营的稳定性，公
司董事会对公司章程相应条款进行修订,并提请股东大会审议。章程修订对照表
及修订后的公司章程详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2. 审议通过《关于变更公司法定代表人及高级管理人员的议案》
    公司原董事、总经理兼法定代表人赵永军先生因个人原因，已向董事会递交
辞呈，申请辞去上述职务。
    经公司董事长赵丰先生提名，同意聘任张睿先生为公司总裁，邹洋先生为执
行总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根
据拟修订的《公司章程》规定，“董事长、总经理（总裁）为公司的法定代表人”，
拟变更公司法定代表人为邹洋先生，在《公司章程》修订通过股东大会审议后及
时办理变更手续。
   公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避。
   关联董事邹洋先生对此议案回避表决。
    3. 审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》
   公司拟于 2020 年 8 月 13 日 15:00 于公司会议室召开公司 2020 年第五次临
时股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的股东大会通知。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议


   特此公告。




                                        东方网力科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 7 月 28 日