证券代码：300367         简称：东方网力             公告编号：2020-151


                     东方网力科技股份有限公司

                 第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2020 年 8 月 3 日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第十九次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2020 年 7 月 30
日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董
事长赵丰先生召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的
董事认真审议议案，以现场结合通讯表决方式，审议通过了如下议案：
    1. 审议通过《关于授权邹洋先生行使公司法定代表人职权的议案》

    鉴于公司业务及融资等公司日常管理需求，在公司通过 2020 年第五次临时
股东大会审议及完成工商变更登记之前，董事会授权邹洋先生代行法定代表人职
权，对外按照公司章程及制度的规定代表公司从事相关活动。授权期限为本次董
事会审议通过之日起至公司 2020 年第五次临时股东大会召开完毕并完成工商变
更登记之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过《关于修订多项制度的议案》
   公司第四届董事会第十八次会议审议的《关于变更公司法定代表人及高级管
理人员的议案》，同意聘任张睿先生为公司总裁，邹洋先生为执行总裁，任期自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    根据公司高级管理人员名称的变更，同意对公司制度进行修订，具体内容详
见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议


特此公告。




                                  东方网力科技股份有限公司董事会
                                                 2020 年 8 月 3 日