东方网力：2020年第五次临时股东大会决议公告2020-08-13
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2020-155
东方网力科技股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式；
4、本次股东大会议案为特别表决事项；
5、本次会议所有议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开情况
（一）会议召开的时间：2020 年 8 月 13 日下午 3:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2020 年 8 月 13
日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9：30-11：30 和下午 1：00-3：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2020 年 8 月 13 日上午 9：
15 至下午 3：00。
（二）会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街 1 号望京 SOHO 塔二 C 座 26
层。
（三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：半数以上董事共同推举会议主持人为董事蒋超先生。
（六）本次股东大会的会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计
12 人，代表有表决权的股份数额 318,110,229 股，占公司总股份数 26.6029%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 4 人，代表
有表决权的股份数额 317,968,729 股，占公司总股份数 26.5911%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 8 人，代表有表决权的股份数额
141,500 股，占公司总股份数的 0.0118%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 11 人，代表有表决权的股份数
额 190,629 股，占公司总股份数的 0.0159%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表有表决权的股份数额 49,129 股，占
上市公司总股份的 0.0041%。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 141,500 股，占上市公司总股份的
0.0118％。
（五）本次会议由董事蒋超先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出
席会议，部分高级管理人员列席会议，北京国枫律师事务所指派律师出席本次股
东大会，为本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对
提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成票合计318,074,129股，占出席会议具有表决权股东所持股
数的99.9887%；反对票合计36,100股，占出席会议具有表决权股东所持股数的
0.0113%；弃权票合计0股；占出席会议具有表决权股东所持股数的0%。该议案审
议通过。
其中出席会议的中小投资者表决结果如下：
同意154,529股，占出席会议的中小投资者所持股数的81.0627%；反对36,100
股，占出席会议的中小投资者所持股数的18.9373%；弃权0股，占出席会议的中
小投资者所持股数的0%。
此议案为特别表决事项，经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
（1）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（2）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相
关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定；本次股东大会的召集人和出
席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法
律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2020 年第五次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于东方网力科技股份有限公司 2020 年第
五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 13 日
