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公司公告

ST网力:第四届董事会第二十三次会议决议公告2020-10-30  

                        证券代码:300367             简称:ST网力               公告编号:2020-187


                    东方网力科技股份有限公司

             第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2020 年 10 月 29 日,东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第
四届董事会第二十三次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2020 年 10
月 23 日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事 6 人,实到董事 6 人。会
议由董事长赵丰先生召集并主持,公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定,经出席会议的
董事认真审议议案,以现场结合通讯表决方式,审议通过了如下议案:
    1. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长赵丰先生提名,提名委员会审查并同意,正式聘任刘朗天先生
为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
    公司全体独立董事,就此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2. 审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
    根据《公司章程》等相关规章制度,公司董事会编制了《东方网力科技股
份有限公司 2020 年第三季度报告》,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯
(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    3. 审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请人
民币 3.11 亿元综合授信议案》
    因业务发展需要,同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申
请人民币 3.11 亿元综合授信,授信期限 1 年,由公司全资子公司深圳市东网科
技有限公司提供连带责任保证担保,同时以部分应收账款提供质押担保。
    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    4. 审议通过《关于公司与深圳市民信惠保理有限公司开展有追索权应收账
款保理业务的议案》
    因公司业务发展需要,同意与深圳市民信惠保理有限公司开展有追索权应
收账款保理业务,业务额度不超过人民币 6,000 万元,融资期限为自董事会审议
通过后合同签署之日起不超过 12 个月。公司将部分应收账款和子公司股权作质
押担保,具体权利义务条款以公司签署的相关合同及文件的约定为准。
    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    2、独立董事对第四届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见


    特此公告。


                                        东方网力科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 10 月 29 日