证券代码：300367             简称：ST网力         公告编号：2020-198


                    东方网力科技股份有限公司

             第四届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2020 年 11 月 23 日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第二十五次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2020 年 11
月 18 日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事 6 人，实到董事 6 人。会
议由董事长赵丰先生召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的
董事认真审议议案，以现场结合通讯表决方式，审议通过了如下议案：
    1. 审议通过《关于向中信银行股份有限公司北京分行申请人民币 8,460 万
元综合授信额度的议案》
    因业务发展需要，同意公司向中信银行股份有限公司北京分行申请人民币
8,460 万元综合授信额度，授信期限 1 年，自公司签署相关合同之日起起算。本
次综合授信额度申请以公司部分应收账款及全资子公司深圳市深网视界科技有
限公司的股权作质押，同时由全资子公司深圳市东网科技有限公司、上海网力视
界智能科技有限公司为上述额度提供连带责任保证担保。
    具体权利义务条款以公司签署的相关合同及文件的约定为准。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2. 审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请不超过
人民币 3.11 亿元综合授信议案》
   2020 年 10 月 29 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公
司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请人民币 3.11 亿元综合授信议
案》。同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请人民币 3.11 亿
元综合授信，授信期限 1 年，由公司全资子公司深圳市东网科技有限公司提供连
带责任保证担保，同时以部分应收账款提供质押担保。
   因后期在与银行磋商的过程中，银行提出公司授信担保条件弱于同业担保条
件，故要求公司增加担保措施，保持与同业授信条件一致。因此经过双方友好协
商，该事项变更如下：
   因公司业务发展需要，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
申请不超过人民币 3.11 亿元综合授信，授信期限不超过 1 年，自相关合同签署
之日起起算。本次综合授信额度申请以公司部分应收账款及东方网力（香港）有
限公司的股权提供质押担保，同时由公司全资子公司深圳市东网科技有限公司为
上述额度提供连带责任保证担保。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3. 审议通过《关于同意深圳圣安特收购中盟科技 51%股权项目并放弃优先
受让权的议案》
    中盟科技系公司参股公司，公司持有中盟科技公司 29.53%的股权。2019 年
11 月 20 日，公司第三届董事会第六十六次董事会审议通过《关于申请同意平安
智慧城收购中盟科技其他股东 51%股权项目并放弃优先受让权的议案》，同意中
盟科技的部分股东西藏大润投资管理有限公司、宁波晨晖盛景股权投资合伙企业
（有限合伙）、长兴坤恒投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市天岳万合并购
基金（有限合伙）、深圳德威创智投资企业（有限合伙）分别将其持有的中盟科
技合计 51%的股权转让给平安国际智慧城市科技股份有限公司（以下简称“平安
智慧城”）。经交易各方协商，股权转让价格拟以中盟科技整体估值人民币 6.27
亿元，股权转让总对价为人民币 3.20 亿元。考虑到公司目前经营状况及未来发
展战略等因素，公司放弃上述中盟科技股权转让的优先受让权。
    截止目前，上述交易尚未实际办理。同意将原交易受让主体平安智慧城变更
为深圳圣安特技术服务有限公司（以下简称“深圳圣安特”），交易方案其他内
容保持不变。具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关
公告。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议


特此公告。


                                   东方网力科技股份有限公司董事会
                                                2020 年 11 月 23 日