证券代码：300367              简称：ST网力           公告编号：2021-005


                    东方网力科技股份有限公司

             第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    2021 年 1 月 18 日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第二十七次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 1 月 15
日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董
事长赵丰先生召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的
董事认真审议议案，以现场结合通讯表决方式，审议通过了如下议案：
    1. 审议通过《关于将公司及控股子公司持有的部分全资子公司、参股公司
股权质押给成都新经济创投的议案》
    2020 年 3 月 20 日，经第四届董事会第六次会议审议通过，公司拟以东方网
力及全资子公司持有的广州嘉崎智能科技有限公司（100%）、宁波市鄞州区网力
投资管理有限公司（100%）、智车优行科技（上海）有限公司（3.1%）、中盟科
技有限公司（29.53%）的股权质押给成都新经济创投作为前期股权转让份额未能
如期办理工商变更的担保，担保授信金额不超过 3.5 亿元，具体权利义务条款以
公司签署的相关合同及文件的约定为准。
    上述质押事项至今尚未办理，由于目前实质上无法办理工商变更手续，因此
根据增资协议、股东协议及其补充协议的约定，触发公司受让新经济创投持有的
全部动力盈科股权的义务，现拟将上述股权质押事项变更为公司股权受让义务的
担保，具体条款以公司签署的相关合同及文件的约定为准。公司全资子公司持有
智车优行科技（上海）有限公司的股份比例亦变为 2.8289%。鉴于公司董事会关
于质押事项的决议已近一年，董事会成员发生了较大的变更，且质押事由及质押
标的股权比例发生变更，现拟将上述质押事项重新提交董事会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。


                                        东方网力科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 1 月 18 日