证券代码：300367               证券简称：ST 网力                 公告编号：2021-018



                        东方网力科技股份有限公司
            关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会
议审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2021
年 3 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会。具体事项如下：

   一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：第四届董事会第三十次会议审议通过了《关
于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开程
序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。
    4、会议召开日期、时间：
    现场会议时间：2021 年 3 月 10 日（星期三）下午 3:00。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2021 年 3 月 10
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间 3 月 10 日上午 9:15 至下午
15:00。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。
 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公司 将 通 过 深 交 所 交 易系 统 和 深 交 所 互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网
络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
  结果为准。
       6、股权登记日：2021 年 3 月 2 日（星期二）
       7、出席会议对象
       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股
  东）或其代理人。
       截至本次股东大会股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
  司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）
  均有权出席本次股东大会及参加会议表决。股东可以书面形式委托代理出席会议
  和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
       （2）公司董事、监事、高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师和其他相关人员。
       8、会议地点：深圳市福田区侨香路恒邦置地大厦 26 层，公司大会议室。

      二、会议审议事项

      1、审议《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》，本议案需对中小投资
  者的表决单独计票并披露。

      三、提案编码

                                                                     备注
  提案编码                          提案名称                 该列打勾的栏目可
                                                                   以投票
     100                总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票提案
     1.00        关于变更公司 2020 年度审计机构的议案               √


      四、会议登记事项

       1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。
       （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
  代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
  证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
  代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的委托授权书、
  法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续（授权委托书详见附件 3）。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准。请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托
书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（《参会股东登记表》详
见附件 2），不接受电话登记。
    2、登记时间
    采用信函或邮件方式登记时间：须在 2021 年 3 月 3 日上午 12：00 点之前送
达公司或邮件发送至 irm@netposa.com。
    现场登记时间：2021 年 3 月 3 日（星期三）9:30-11:30；13:00-15:00。
    3、登记地点：深圳市福田区侨香路恒邦置地大厦 26 层公司董事会办公室。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 1。

    六、其他事项

    1、联系方式
    联系地址：深圳市福田区侨香路恒邦置地大厦 26 层。
    邮政编码：100102
    联系电话：0755-21627077
    会务常设联系人：刘朗天
    2、本次股东大会的食宿及交通费用自理。

    七、备查文件

    1、第四届董事会第三十会议决议。
    特此公告。
                                         东方网力科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 2 月 22 日
     附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序
     1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350367；投票简称：网力投
票
     2、填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
     对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
     在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2021 年 3 月 10 日的交易时间，即 9: 15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


     三、通过互联网投票系统的投票程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 10 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 3 月 10 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2   股东参会登记表



                          股东参会登记表


     姓名                        身份证号



   股东账号                      持股数量


   联系电话                      电子邮箱


   联系地址                        邮编



是否本人参会                       备注
  附件 3     授权委托书

                                     授权委托书
  东方网力科技股份有限公司：
         兹委托__________代表我本人（本公司）出席于 2021 年 3 月 10 日召开的东
  方网力科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并行使本人（本公司）
  在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：


                                                     备注      同意     反对      弃权
                                                   该列打勾
提案编码                  提案名称
                                                   的栏目可
                                                   以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投
                                                       √
票提案
  1.00      关于变更公司 2020 年度审计机构的议案       √


         表决方法说明：对应于每一项表决事项设有“同意”、“反对”、“弃权”三种表决意
  见，股东在表达自己意见的方框处划“√”。对于同一表决事项只能在一处划“√”，多划
  或漏划均视为弃权。本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。



         本授权委托书自本人(本公司)签署之日起生效，至东方网力科技股份有限公
  司 2021 年第一次临时股东大会结束时终止。


         委托股东姓名及签章:
         委托股东身份证或营业执照号码：
         委托股东持股数量：
         委托人股票账号：
         受托人姓名及签名：
         受托人身份证号码：
         委托日期：