ST网力:关于召开2020年年度股东大会的通知公告2021-04-30
证券代码:300367 证券简称:ST 网力 公告编号:2021-038
东方网力科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次
会议审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》,同意公司于 2021
年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会。具体事项如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2020 年年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关
于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期、时间:
现场会议时间:2021 年 5 月 21 日(星期五)下午 3:00。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2021 年 5 月 21
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间 5 月 21 日上午 9:15 至下午
15:00。
5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。
( 2 ) 网 络 投 票 : 公司 将 通 过 深 交 所 交 易系 统 和 深 交 所 互 联 网投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网
络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决
结果为准。
6、股权登记日:2021 年 5 月 17 日(星期一)
7、出席会议对象
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股
东)或其代理人。
截至本次股东大会股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)
均有权出席本次股东大会及参加会议表决。股东可以书面形式委托代理出席会议
和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师和其他相关人员。
8、会议地点:深圳市福田区侨香路恒邦置地大厦 26 层,公司大会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》;
6、审议《关于续聘北京中天华茂会计师事务所(普通合伙)为公司审计机
构的议案》;
7、审议《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;
8、审议《关于公司2021年度董事薪酬的议案》;
9、审议《关于公司2021年度监事薪酬的议案》;
10、审议《关于提请股东大会授权董事会批准公司及控股子公司申请综合融
资额度的议案》;
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
公司现任独立董事邵世凤先生、赵现金先生、徐可欣先生、肖亚红女士及2020
年离任独立董事金毅敦先生将在本次股东大会上作2020年度述职报告。
上述议案经第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十四次会议审议
通过,具体内容详见2021年4月30日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站
上的相关公告。
议案11属于特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表
决权的三分之二以上审议通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》 √
《关于续聘北京中天华茂会计师事务所(普通合伙)为
6.00 √
公司审计机构的议案》
《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
7.00 √
的议案》
8.00 《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》 √
9.00 《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会批准公司及控股子公
10.00 √
司申请综合融资额度的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式:现场登记、通过信函或邮件方式登记。
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件,法定代表人出具的委托授权书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自
然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续(授权委托书详见附件 3)。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的
时间为准。请发送传真后电话确认。出席会议签到时,出席人身份证和授权委托
书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》(《参会股东登记表》详
见附件 2),不接受电话登记。
2、登记时间
采用信函或邮件方式登记时间:须在 2021 年 5 月 18 日上午 12:00 点之前
送达公司或邮件发送至 irm@netposa.com。
现场登记时间:2021 年 5 月 18 日(星期二)9:30-11:30;13:00-15:00。
3、登记地点:深圳市福田区侨香路恒邦置地大厦 26 层公司董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见
附件 1。
六、其他事项
1、联系方式
联系地址:深圳市福田区侨香路恒邦置地大厦 26 层。
邮政编码:518000
联系电话:0755-21627077
会务常设联系人:刘朗天
2、本次股东大会的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十一会议决议;
2、第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:350367;投票简称:网力投
票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021 年 5 月 21 日的交易时间,即 9: 15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 21 日(现场股东大会召
开当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 5 月 21 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2 股东参会登记表
股东参会登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件 3 授权委托书
授权委托书
东方网力科技股份有限公司:
兹委托__________代表我本人(本公司)出席于 2021 年 5 月 21 日召开的东
方网力科技股份有限公司 2020 年年度股东大会,并行使本人(本公司)在该次
会议上的全部权利。本人(本公司)对如下全部审议事项表决如下:
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
√
票提案
《关于公司<2020 年度董事会工作报告>
1.00 √
的议案》
《关于公司<2020 年度监事会工作报告>
2.00 √
的议案》
《关于公司<2020 年度财务决算报告>的
3.00 √
议案》
《关于公司 2020 年度利润分配预案的议
4.00 √
案》
《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要
5.00 √
的议案》
《关于续聘北京中天华茂会计师事务所
6.00 √
(普通合伙)为公司审计机构的议案》
《关于<2020 年度募集资金存放与使用情
7.00 √
况专项报告>的议案》
8.00 《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》 √
9.00 《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会批准公
10.00 司及控股子公司申请综合融资额度的议 √
案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
表决方法说明:对应于每一项表决事项设有“同意”、“反对”、“弃权”三种表决意
见,股东在表达自己意见的方框处划“√”。对于同一表决事项只能在一处划“√”,多划
或漏划均视为弃权。本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
本授权委托书自本人(本公司)签署之日起生效,至东方网力科技股份有限公
司 2020 年年度股东大会结束时终止。
委托股东姓名及签章:
委托股东身份证或营业执照号码:
委托股东持股数量:
委托人股票账号:
受托人姓名及签名:
受托人身份证号码:
委托日期: