北京市中伦（深圳）律师事务所
关于东方网力科技股份有限公司
2020 年年度股东大会的
法律意见书
二〇二一年五月
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于东方网力科技股份有限公司
2020 年年度股东大会的
法律意见书
致：东方网力科技股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受东方网力科技股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证
券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规
则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”），以及《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等
法律、行政法规、规范性文件以及《东方网力科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师出席公司 2020 年年度股东大会（以下
简称“本次股东大会”或“会议”）。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责的精神，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关资料和事
实进行了核查和验证。本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资
格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
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法律意见书
一、 召集、召开程序
为 召 开 本 次 股 东 大 会 ， 公 司 董 事 会 于 2021 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、
召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席
并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东
的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会
规则》和《公司章程》的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时
间为：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2021年5月21日上午9:15-9:25，
9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间5月
21日上午9:15至下午15:00。
2021年5月21日（星期五）下午3:00，本次股东大会如期在深圳市福田区侨
香路恒邦置地大厦26层公司大会议室召开。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、 出席人员的资格、召集人资格
（一）出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东大会的股东 11 人，所持股份总数 320,460,581 股，所持股份总
数占公司股份总数的 26.7995%，其中中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）10 人，所
持股份总数 2,540,981 股，所持股份总数占公司股份总数的 0.2125%，具体情况
如下：
(1) 现场出席情况
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法律意见书
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东 3 人，所持股份总
数 319,730,580 股，所持股份总数占公司股份总数的 26.7384%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东大会的股东 8 人，所持股份总数 730,001 股，
所持股份总数占公司股份总数的 0.0610%。
2. 其他人员
(1) 公司部分董事、监事、高级管理人员；以及
(2) 本所律师。
（二）召集人
根据公司《第四届董事会第三十一次会议决议公告》和公司《关于召开2020
年年度股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、 表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公
司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
本次股东大会审议议案具体情况如下：
1. 《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 320,176,880 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9115%；
反对 283,701 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0885%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000%。
2. 《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 320,445,180 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9952%；
反对 15,401 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0048%；弃权 0 股，占出席会议
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法律意见书
有表决权股份数的 0.0000%。
3. 《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：同意 320,445,180 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9952%；
反对 15,401 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0048%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0.0000%。
4. 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 320,433,680 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9916%；
反对 26,901 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0084%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 2,514,080 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 98.9413%；反对 26,901 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
1.0587%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
5. 《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果为：同意 320,445,180 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9952%；
反对 15,401 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0048%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0.0000%。
6. 《关于续聘北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）为公司审计机构的
议案》
表决结果为：同意 320,445,180 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9952%；
反对 15,401 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0048%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 2,525,580 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.3939%；反对 15,401 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.6061%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
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法律意见书
7. 《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果为：同意 320,445,180 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9952%；
反对 15,401 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0048%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 2,525,580 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.3939%；反对 15,401 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.6061%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
8. 《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》
表决结果为：同意 320,445,180 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9952%；
反对 15,401 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0048%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 2,525,580 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.3939%；反对 15,401 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.6061%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
9. 《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
表决结果为：同意 320,445,180 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9952%；
反对 15,401 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0048%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 2,525,580 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.3939%；反对 15,401 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.6061%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
10. 《关于提请股东大会授权董事会批准公司及控股子公司申请综合融资
额度的议案》
表决结果为：同意 320,445,180 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9952%；
反对 15,401 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0048%；弃权 0 股，占出席会议
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有表决权股份数的 0.0000%。
11. 《关于修订<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上审议通过。
表决结果为：同意 320,445,180 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9952%；
反对 15,401 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0048%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0.0000%。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序等符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》相关规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，
表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生
效。
（以下无正文，为签章页）
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