证券代码：300367             简称：ST网力          公告编号：2022-005


                    东方网力科技股份有限公司

              第四届董事会第三十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 13 日（星
期四）在四川省成都市成华区建材路 39 号 1 栋 20 楼会议室以现场结合通讯的方
式召开第四届董事会第三十九次会议。会议通知于 2022 年 1 月 11 日以电子邮件
等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会
议由董事长肖长青先生主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    根据《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董
事认真审议议案，以现场结合通讯表决方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    由公司董事长提名，经董事会提名委员会审查资格并同意，聘任曾弟东先生
为公司董事会秘书。任期自董事会决议生效之日起至本届董事会任期届满之日止。
曾弟东先生简历及联系方式见附件一。
    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权,董事曾弟东先生回避表决。
    2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经公司研究决定，聘任陈家秀女士为公司证券事务代表，任期自董事会决议
生效之日起至本届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关
公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对第四届董事会第三十九次会议审议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                   东方网力科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 13 日