证券代码：300367          证券简称：*ST 网力           公告编号：2022-039


                     东方网力科技股份有限公司

               第四届董事会第四十一次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次
会议于 2022 年 4 月 28 日（星期四）在四川省成都市成华区建材路 39 号 1 栋 20
楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 18 日通过邮件
等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通
讯方式出席董事 3 人）。
    会议由董事长肖长青主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告》（公告编号：2022-038）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：
2022-037）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年第一季度报告》（公告编号：2022-045）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

    （三）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年度董事会工作报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年度总经理工作报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年度财务决算报告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》
    根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司总体运营情况及公
司所处现状，公司不具备实施现金分红的条件，也不具备发放股票股利的条件。
公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转
增资本。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-043）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议
相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议
相关事项的独立意见》。

    （八）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议
相关事项的独立意见》。

    （九）审议通过《关于公司<非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解
除情况专项说明>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
东方网力科技股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况
的专项审核报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议
相关事项的独立意见》。

    （十）审议通过《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
前期会计差错更正暨追溯调整的公告》（公告编号：2022-035）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。
    独立董事李剑秋、孙廷武对本议案发表了同意的意见，独立董事邵世凤对本
次议案发表了弃权意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项
的独立意见》。
       （十一）审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-042）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。
    独立董事李剑秋、孙廷武对本议案发表了同意的意见，独立董事邵世凤对本
次议案发表了弃权意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项
的独立意见》。

       （十二）审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》
    为保证公司董事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束
机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，对 2022 年董事薪酬制定方案如
下：
    1、独立董事津贴为：
    李剑秋 71,428.56 元/年（5,952.38 元/月）；
    孙廷武 71,428.56 元/年（5,952.38 元/月）；
    邵世凤 71,428.56 元/年（5,952.38 元/月）。
    2、在公司担任具体职务或负责具体工作的董事（不含独立董事、在股东单
位领薪的董事），依据其与公司签订的合同、在公司担任的职务和负责的实际工
作，以及公司的薪酬制度领取薪酬，享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公
司不再另行支付董事津贴。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议
相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。

       （十三）审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
    2022 年高级管理人员薪酬制定方案如下：
    1、公司高级管理人员参照公司 2021 年薪酬标准，结合公司实际经营情况，
根据其在公司担任的具体职务及工作量按公司相关薪酬制度、个人履职情况确定
年度薪酬。
    2、公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司
根据税法规定由公司统一代扣代缴。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议
相关事项的独立意见》。

    （十四）审议通过《关于<召开公司 2021 年年度股东大会>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开公司 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-046）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第四届董事会第四十一次会议决议；
    2、 独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                         东方网力科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 4 月 29 日