*ST网力:2021年度董事会工作报告2022-04-29
东方网力科技股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规以及《东方网力
科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《东方网力科技股份有限
公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)等的相关规定,认真执
行股东大会的各项决议,切实维护公司利益,进一步完善和规范公司运作。现将董事
会 2021 年度的重点工作及 2022 年的工作计划报告如下:
第一部分 2021 年度公司治理情况
一、董事会运行情况
2021 年公司董事会共召开 12 次会议,历次会议的召集、提案、出席、议事及表决
均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召开情况如下:
序
会议名称 会议日期 会议议案内容
号
第四届董事会第二 2021 年 1 月 1、审议通过《关于将公司及控股子公司持有的部分全资子公司、参股
1
十七次会议 18 日 公司股权质押给成都新经济创投的议案》
第四届董事会第二 2021 年 1 月 1、审议通过《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》
2
十八次会议 27 日 2、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二 2021 年 2 月 9
3 1、审议通过《关于取消 2021 年第一次临时股东大会的议案》
十九次会议 日
1、审议通过《关于取消聘任堂堂事务所为公司 2020 年度审计机构的议
第四届董事会第三 2021 年 2 月 案》
4
十次会议 22 日 2、审议通过《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》
3、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1、审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》
2、审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
3、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
第四届董事会第三 2021 年 4 月
5 5、审议通过了《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
十一次会议 29 日
6、审议通过了《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》
7、审议通过《关于续聘北京中天华茂会计师事务所(普通合伙)为公
司审计机构的议案》
8、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
-1-
9、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
10、审议通过《关于公司非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解
除情况专项说明的议案》
11、审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》
12、审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
13、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司及控股子公司申
请综合融资额度的议案》
15、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
16、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第三 2021 年 6 月 1、审议通过了《关于公司 2020 年度带解释性说明无保留意见审计报告
6
十二次会议 25 日 专项说明的议案》
1.《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2.《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
3.《关于聘任公司总裁并担任法定代表人的议案》
4.《关于聘任公司执行总裁的议案》
第四届董事会第三 2021 年 7 月 8
7 5.《关于聘任公司副总裁的议案》
十三次会议 日
6.《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》
7.《关于聘任公司财务总监的议案》
8.《关于修订<公司章程>的议案》
9.《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三 2021 年 7 月 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
8
十四次会议 26 日 2、《关于变更公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
1、《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
第四届董事会第三 2021 年 8 月 2、《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
9
十五次会议 27 日 3、《关于会计政策变更的议案》
4、《关于前期会计差错更正的议案》
第四届董事会第三 2021 年 10 月
10 1、《关于 2021 年第三季度报告的议案》
十六次会议 25 日
第四届董事会第三 2021 年 11 月
11 1、《关于与川投信息产业集团有限公司签订交易合同的议案》
十七次会议 12 日
第四届董事会第三 2021 年 12 月 1、《关于变更公司 2021 年度审计机构的议案》
12
十八次会议 27 日 2、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
二、股东大会运行情况
2021 年,董事会共提请组织召开了 3 次股东大会,历次大会的召集、提案、出席、
议事及表决均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。股东大会召开情况
如下:
序号 会议日期 会议名称 会议议案内容
-2-
序号 会议日期 会议名称 会议议案内容
2021 年第一
1 2021 年 3 月 10 日 次临时股东 1、审议《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》
大会
1、审议《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
6、审议《关于续聘北京中天华茂会计师事务所(普通合伙)为公司审
2020 年年度
2 2021 年 5 月 21 日 计机构的议案》
股东大会
7、审议《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、审议《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》
9、审议《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会批准公司及控股子公司申请
综合融资额度的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于补选第四届董事会非独立董事的议案
2.01.选举肖长青先生为第四届董事会非独立董事
2.02.选举黄轶嵩先生为第四届董事会非独立董事
2021 年第二 2.03.选举刘成希先生为第四届董事会非独立董事
3 2021 年 7 月 26 日 次临时股东 2.04.选举曾弟东先生为第四届董事会非独立董事
大会 3、关于补选第四届董事会独立董事的议案
3.01.选举孙廷武先生为第四届董事会独立董事
4、关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案
4.01.选举杨利先生为第四届监事会非职工代表监事
4.02.选举邱春月女士为第四届监事会非职工代表监事
三、董事会下属委员会运行情况
公司董事会下属四个专门委员会:提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、
战略委员会依据董事会制订的职权范围运作,就专业事项进行研究、讨论、提出意见
和建议,供董事会决策参考。
(一)提名委员会
2021 年,提名委员会共召开了 1 次会议,会议的召集、提案、出席、议事、表决
及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《提名委员会议事规则》的相关要
求规范运作。
(二)审计委员会
-3-
2021 年,审计委员会共召开了 6 次会议,会议的召集、提案、出席、议事、表决
及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》的相关要
求规范运作。
(三)薪酬与考核委员会
2021 年,薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议,会议的召集、提案、出席、议事、
表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《薪酬与考核委员会议事规则》
的相关要求规范运作。
(四)战略委员会
2021 年,战略委员会共召开了 1 次会议,会议的召集、提案、出席、议事、表决
及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《薪酬与考核委员会议事规则》的
相关要求规范运作。
四、独立董事履职情况
公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《独立董事工
作制度》的规定认真履行职责,参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股
东负责的态度,勤勉尽责,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项议案,
客观地发表自己的看法及观点,积极深入公司调研,了解公司运营和内部控制的建设
及董事会决议、股东大会决议的执行情况,并利用自己的专业知识做出独立、公正的
判断,对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书
面的独立意见,提高了本公司决策的科学性和客观性。
第二部分 2021 年公司经营情况
公司成立至今一直专注于安防视频监控行业,是国内的视频管理平台与安防人工
智能平台的提供商。截至 2021 年 12 月末,公司为部级、省级、地市级联网平台提供
服务。公司承建的联网平台已构建较为完善的视频联网数据治理、管理和应用体系,
实现部、省、市、县视频图像级联应用,服务于各警种业务对视频资源的应用需求,
为公安应用提供视频监控联网基础服务和技术支撑。
报告期内,公司实现营业收入 10,924.65 万元,较上年同期降低 57.26%;归属于
母公司所有者净利润-110,124.50 万元,较上年同期降低 5.50%。
主要会计数据及财务指标:
-4-
单位:万元
本年比上年增
项目 2021 年 2020 年
减
营业收入 10,924.65 25,560.30 -57.26%
归属于上市公司股东的净利润 -110,124.50 -104,385.33 -5.50%
归属于上市公司股东的扣除非经
-98,421.59 -83,775.26 -17.48%
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -1,272.42 -7,247.46 82.44%
基本每股收益(元/股) -0.92255 -0.8744 -5.50%
稀释每股收益(元/股) -0.9225 -0.8744 -5.50%
加权平均净资产收益率 -943.93%
本年末比上年
项目 2021 年末 2020 年末
末增减
资产总额 208,075.61 283,890.40 -26.71%
归属于上市公司股东的净资产 -152,382.91 -41,889.90 -263.77%
第三部分 2022 年的经营计划和目标
一、公司所处行业趋势及公司发展战略
随着互联网、物联网、人工智能(AI)、云计算和大数据等技术的日益发展与逐
步成熟,公司所在的城市视频监控管理平台市场和城市数据服务市场,正在发生着巨
大的变革。
宏观政策方面,中央各部委和各地方政府近三年以来密集出台了大量的指导和促
进智能感知、人工智能、大数据、云计算等相关的产业发展的政策。
技术的进步,产业政策支持和巨大的市场规模三大因素使得城市互联网成为产业
互联网最大的应用场景。尽管与互联网公司、IT 巨头相比,公司不论是在品牌、规模,
还是资金实力上都存在很大的差距,但是城市数据平台,尤其是以视频为核心的城市
数据平台面向的是一个高度碎片化、多场景化的市场。其竞争点不仅在视频及物联网
设备的接入、传输与存储这样的“连接”能力上,也在视频 AI 计算系统和数据智能系
统上,还在场景化的产品与服务的研发与交付能力上,最终是一种综合的系统能力的
竞争。
回顾过去,公司自 2000 年成立以来一直是国内视频联网和视频大数据应用的引领
者和重要推动者。公司的产品广泛应用于城市公共安全、智能交通、轨道交通、家庭
-5-
安防等多个行业。公司在以视频为核心的城市数据平台方向及数据应用方向上开展了
坚实的工作,取得了一定的成绩。但近三年来,因公司前实控人违规担保、资金占用
等给公司发展造成诸多困扰,严重阻碍了公司经营发展。
面对未来,东方网力管理层将继续贯彻“强内控、降成本、化危机、重协同”的
指导方针,做好风险化解,加强内控管理,努力使公司各项经营工作走上正轨。
二、公司 2022 年主要经营计划
2022 年,公司将在新的战略指导方针指引下重点做好以下几方面的工作:
(一)持续强化内部管控。加强合规管理,提升合规意识,加强内控建设,夯实
基础管理,优化业务流程,做好数据运营工作,提升信息化管理水平。
(二)聚焦优势区域及优质项目。着眼于项目验收和应收账款回款,适量投入资
源保障公司现金流;推动总部直销与战区办事处销售结合;调整投入高、周期长的集
成类、投资类业务,以现有成熟产品为主,少量维护人员保障服务为辅,提高周转率,
实现快速资金回流。
(三)持续推动降本增效。牢固树立“过紧日子”的思想,进一步优化组织结构,
推动资源合理配置,以“厉行节约、勤俭办企”的理念,多措并举,开源节流;精益
管理,延伸降本空间;加强创新、拓宽利润渠道等方式持续推动降本增效工作的开展。
(四)积极推进依法维权。针对前实控人违规担保、资金占用等历史遗留问题,
公司将积极采取法律措施,持续推进相关诉讼工作,依法维权,维护公司及投资者的
合法权益。
三、董事会的重点工作
(一)积极推进 2022 年经营目标的达成
在公司董事会的领导下,公司管理层制定了 2022 年度经营计划,公司将改善公司
治理结构,调整业务结构,改进业务流程。公司董事会将全力以赴,达成公司 2022 年
经营目标。
(二)进一步做好信息披露工作
董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》,认真自觉履行信息披露
义务,对存在前期会计差错等事项,依法依规予以追溯调整,并持续关注是否存在其
他需要进行追溯重述期初数的前期会计差错,切实提高公司规范运作水平和透明度。
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(三)投资者关系管理工作
2022 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作,通过投资者电话、投资
者互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。同时,认真做好投资者关系活动
档案的建立和保管;采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会,以便于广
大投资者的积极参与。
(四)持续提升公司治理水平
2022 年,公司董事会将继续根据相关法律法规,完善公司管理制度,优化公司的
治理结构,提升规范运作水平;公司董事会计划继续对加强内控体系建设,完善风险
防范机制,保障公司稳定和发展,切实维护公司利益。
东方网力技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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