证券代码：300368       证券简称：汇金股份         公告编号：2018-167 号




                      河北汇金机电股份有限公司

                          关于董事变更的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2018 年 11 月 12 日收到
公司非独立董事彭建文先生提交的书面辞职报告，彭建文先生因个人原因申请辞
去公司非独立董事职务（原定任期为：2016 年 8 月 17 日-2019 年 8 月 16 日），
同时彭建文先生一并辞去公司战略委员会委员职务。彭建文先生的辞职不会对公
司相关工作及生产经营产生影响。根据相关规定，其辞职报告自送达公司董事会
之日起生效。

    公司于 2018 年 11 月 16 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，根据《公司法》、《公
司章程》等有关规定，经公司股东、董事长孙景涛先生提名，并经公司董事会提
名委员会审议通过，董事会同意提名邢海平先生作为公司第三届董事会非独立董
事候选人（简历详见附件），并提请公司 2018 年第六次临时股东大会审议，其任
期将自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事
对此发表了独立意见，认为非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定。

    2018 年 12 月 3 日，公司召开 2018 年第六次临时股东大会，审议通过了《关
于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，邢海平先生正式出任公司
第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。

    特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会

     二〇一八年十二月三日
    附件：
    邢海平先生

    1969 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。
1989 年 9 月参加工作，先后任涉县畜牧水产局办公室主任，涉县县委办秘书科
科长、涉县对外贸易与经济合作局局长、邯郸市复兴区人民政府副区长、邯郸市
中小企业局副局长、邯郸市工业和信息化局副局长、邯郸市数字化城市管理监督
中心主任，邯郸市建设投资公司董事长，现任邯郸市建设投资集团有限公司董事
长，河北金融学院特聘教授，河北省社会科学院特邀研究员。

    截止目前，邢海平先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份其他股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。（邢海平先生为邯郸市
建设投资集团有限公司董事长，邯郸建投在完成受让公司股份后，其将持有公司
目前总股份的 9.31%）邢海平作为公司高级管理人员，符合《公司法》的相关规
定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。