证券代码：300368       证券简称：汇金股份        公告编号：2019-004 号




                     河北汇金机电股份有限公司

               第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次
会议于 2019 年 01 月 09 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2019 年 01
月 03 日以书面结合电子邮件方式发出。

    本次会议由孙景涛先生召集并主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董
事 9 人。独立董事杨志军先生、刘淑君女士通过通讯方式参加会议，公司部分高
管和监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。

    本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议通
过，公司董事会提名邢海平先生为公司副董事长（简历详见附件），其任期自董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容请见公司同日发布于巨
潮资讯网的《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2019-006 号）。

    表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

    因王明高先生、彭建文先生先后辞去公司非独立董事、战略委员会委员职务。
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充
分发挥其职能，补选邢海平先生、王冬凯先生为公司第三届董事会战略委员会委
员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

      名称          主任委员（召集人）                委员名单
   战略委员会              孙景涛           邢海平、鲍喜波、刘锋、王冬凯

    详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于补选公司第三届董事会专
门委员会委员的公告》（公告编号：2019-007 号）。

    表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

    公司董事会于近日收到独立董事杨志军先生的书面辞职报告，杨志军先生因
个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司薪酬与考核委员会主任
委员、提名委员会委员职务，辞职后杨志军先生将不在公司担任任何职务。

    杨志军先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数小于董事会总人数的三
分之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运行，
经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名桑郁先生为公司第三届董事会独
立董事候选人（简历详见附件），并提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议，
任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    桑郁先生已取得独立董事资格证书，其担任独立董事候选人的任职资格和独
立性经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于补选公司第三届董事会独
立董事的公告》（公告编号：2019-008 号）。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    四、审议通过《关于增设金融事业部的议案》
    为了进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司未
来发展规划，公司拟设立金融事业部。金融事业部具体负责公司集团整体融资筹
划、执行事项。

    表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、审议通过《关于修订<公司合同管理制度>的议案》

    为了进一步完善公司治理结构，提高公司的决策力、执行力和监督力，提升
公司运营效率和管理水平，同时鉴于公司《合同管理制度》自 2012 年制定起未
曾进行过修订，制度中某些条款与目前公司实际经营情况已不匹配。现结合公司
目前实际经营状况，对公司《合同管理制度》进行修订。

    详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《合同管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

    六、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2019 年 1 月 28 日（星期一）召开 2019 年第二次临时股东大会，
审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网站发布的
《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》公告编号：2019-009 号）。

    表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。




                                      河北汇金机电股份有限公司董事会

                                           二〇一九年一月九日
附件：
    邢海平先生

    1969 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。
1989 年 9 月参加工作，先后任涉县畜牧水产局办公室主任，涉县县委办秘书科
科长、涉县对外贸易与经济合作局局长、邯郸市复兴区人民政府副区长、邯郸市
中小企业局副局长、邯郸市工业和信息化局副局长、邯郸市数字化城市管理监督
中心主任，邯郸市建设投资公司董事长，现任邯郸市建设投资集团有限公司董事
长，河北金融学院特聘教授，河北省社会科学院特邀研究员。

    截止目前，邢海平先生未持有公司股份，为持有公司 9.37%的股东邯郸市建
设投资集团有限公司董事长，未与其他持有公司 5%以上股份股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员存在关联关系。邢海平作为公司高级管理人员，符合《公
司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信
被执行人。

    桑郁先生

    1974 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。1997 年至 1998
年在中铝集团下属抚顺铝厂工作；2003 年至 2007 年任怡达集团总经理；2007
年至 2010 年任北京北大纵横管理咨询有限责任公司合伙人；2010 年至 2017 年
任北京和君咨询有限公司合伙人；2017 年至今任北京和郁企业管理咨询有限公
司总经理。

    截止目前，桑郁先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份其他股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。桑郁先生作为公司独立董事
候选人，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形，不属于失信被执行人。