证券代码：300368       证券简称：汇金股份       公告编号：2019-034 号




                     河北汇金机电股份有限公司

               第三届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次
会议于 2019 年 4 月 2 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2019 年 3 月
27 日以书面结合电子邮件方式发出。

    本次会议由监事任军燕女士召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3
名，董事会秘书列席会议，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

    本次会议审议并通过如下议案：

    一、审议通过《关于修订<公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》

    经审核，监事会认为修订公司《重大经营与投资决策管理制度》有利于进一
步完善公司治理结构，提高公司的决策力、执行力和监督力，提升公司运营效率
和管理水平。该事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。

    详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《重大经营与投资决策管理制
度》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于设立供应链事业部的议案》

    经审核，监事会认为为了加快推进公司“金融机具-金融科技-金融服务”产
业发展战略规划实施，根据公司发展规划，公司设立供应链事业部，供应链事业
部具体负责公司供应链相关业务事项。该事项审议和决策程序符合法律、法规和
相关制度的规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议通过《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商申
请赊销额度提供担保的议案》

    经审核，监事会同意公司继续为控股子公司中科拓达向其供应商神州数码集
团股份有限公司及其关联企业申请赊销额度提供 6,000 万元担保，为中科拓达向
其供应商中建材信息技术股份有限公司申请赊销额度提供 6,000 万元担保，担保
总额不超过 1.2 亿元人民币，期限自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过
之日起不超过一年。同意将上述担保事项提交公司 2019 年第三次临时股东大会
审议。

    详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《为控股子公司北京中科拓达科
技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》（公告编号：2019-040 号）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                     河北汇金机电股份有限公司监事会

                                           二〇一九年四月二日