证券代码：300368      证券简称：汇金股份        公告编号：2019-035 号




                     河北汇金机电股份有限公司

         关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因杨志军先
生辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务，鲍喜
波先生辞去公司非独立董事、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委
员会委员职务，孙景涛先生辞去公司战略委员会主任委员职务。

    为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，
充分发挥其职能，公司于 2019 年 4 月 2 日召开了第三届董事会第三十次会议，
审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选邢
海平先生为公司第三届董事会战略委员会主任委员候选人，杜彦晖先生为公司第
三届董事会薪酬与考核委员会委员候选人，桑郁先生为公司第三届董事会提名委
员会委员候选人，张维先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员候选
人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    补选完成后，第三届董事会专门委员会组成人员如下：

      名称          主任委员（召集人）                委员名单
薪酬与考核委员会    张维                 杜彦晖、刘淑君
提名委员会          张维                 桑郁
审计委员会          刘淑君               刘锋、张维
战略委员会          邢海平               孙景涛、刘锋、王冬凯

    特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会

     二〇一九年四月二日