证券代码：300368        证券简称：汇金股份      公告编号：2019-036 号




                       河北汇金机电股份有限公司

                 关于变更董事长（法定代表人）的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长孙
景涛先生提交的书面辞职报告。孙景涛先生因工作调整原因，申请辞去公司董事
长（法定代表人）职务，同时一并辞去战略委员会主任委员职务。孙景涛先生的
辞职未导致公司董事会人数变化，不会影响公司董事会的正常运作，按照相关法
律法规和《公司章程》的规定，孙景涛先生的辞职报告自送达董事会时生效。孙
景涛先生辞去上述职务后，仍担任公司董事、总经理、董事会战略委员会委员职
务。

    2019 年 4 月 2 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，经公司董事会提名委员会审议通
过，董事会同意提名邢海平先生担任公司董事长职务，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历详见公司同日在巨潮资讯网披露
的《第三届董事会第三十次会议决议公告》）。同时，根据《公司章程》第八条规
定，董事长为公司的法定代表人，亦同意公司将法定代表人变更为邢海平先生。
公司独立董事发表了同意的独立意见。公司将尽快办理法定代表人工商登记变更
事宜。

    孙景涛先生在担任公司董事长期间，忠实、勤勉地履行董事长职责，使公司
保持了持续、稳定、健康的发展。公司董事会对孙景涛先生在担任公司董事长期
间工作成绩给予充分肯定，并对他为公司发展所作出的突出贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会

     二〇一九年四月二日