证券代码：300368       证券简称：汇金股份        公告编号：2019-059 号




                      河北汇金机电股份有限公司

         关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，
充分发挥其职能，公司于 2019 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第三十一次会议，
审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选郭
俊凯先生为公司第三届董事会提名委员会委员、战略委员会委员，任期自董事会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    补选完成后，第三届董事会专门委员会组成人员如下：

      名称          主任委员（召集人）                委员名单
薪酬与考核委员会            张维                   杜彦晖、刘淑君
   提名委员会               张维                    郭俊凯、桑郁
   审计委员会              刘淑君                    刘锋、张维
   战略委员会              邢海平          孙景涛、郭俊凯、刘锋、王冬凯

    特此公告。




                                      河北汇金机电股份有限公司董事会

                                             二〇一九年四月二十二日