证券代码：300369         证券简称：绿盟科技          公告编码：2017-047 号

            北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
             第三届董事会第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第一次临时会议通知于2017年6月1日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2017
年6月6日下午15:00在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到9
人。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经出席会议董事审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：
    审议通过《关于为绿盟科技（香港）有限公司提供担保的议案》
    公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请不超过 1100 万美元（或等值
人民币）的备用信用证，期限为一年，用于为香港绿盟在香港上海汇丰银行有限公
司办理 1100 万美元循环贷款提供担保。
    本次对外担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于为绿盟科技（香港）有限公司提供担保的公告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    第三届董事会第一次临时会议决议
   特此公告。




                                       北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                                                    董 事   会
                                                  2017年6月6日