证券代码：300369           证券简称：绿盟科技         公告编码：2018-011 号

              北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、董事会会议召开情况
       北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第九次会议通知于2018年3月2日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2018年3
月13日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到9人。
会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
       二、董事会会议审议情况
       经出席会议董事审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：
       （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文
件。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
       （二）审议通过《关于<股东大会议事规则>的议案》
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文
件。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
       （三）审议通过《关于<董事会议事规则>的议案》
       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关文件。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
       （四）审议通过《关于<对外投资制度>的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关文件。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （五）审议通过《关于<独立董事工作制度>的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关文件。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （六）审议通过《关于<总裁工作规则>的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关文件。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （七）审议通过《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》
    鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了公司2016年度审计工作，
公司提请继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，
并授权管理层决定其审计报酬。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    （八）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2018 年 3 月 29 日下午 14:00 召开 2018 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    三、备查文件
    第三届董事会第九次会议决议
   特此公告。




                                     北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                                                   董 事    会
                                                 2018年3月13日