证券代码：300369          证券简称：绿盟科技          公告编码：2018-018 号

            北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                 第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十次会议通知于2018年3月29日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2018年4
月9日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，
实际到会董事9人。公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡列席了本次会议。会议由公司
董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事审议，以举手表决方式，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于 2015 年第一期限制性股票激励计划第二个限售期可解
除限售的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2015 年第一期限制性股票激励
计划》的相关规定以及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司
《2015 年第一期限制性股票激励计划》规定的第二个限售期解除限售条件已满足，
其中 342 名激励对象 2016 年度个人业绩考核合格可以解除限售，第二个限售期可
解除限售的限制性股票数量为 1,879,140 股；6 名激励对象考核不合格，不满足解
除限售，其第二个限售期对应的限制性股票由公司回购注销；14 名激励对象离职，
不符合解除限售条件，公司回购注销其获授但未解除限售的全部限制性股票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2015 年第一期限制性股票激励计划第二个限售期可解除限售的公告》。
    因董事黎宏女士是本次激励计划的激励对象，其作为关联董事回避表决，其余
8 名董事参与表决。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于 2015 年第二期限制性股票激励计划第二个限售期可解
除限售的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2015 年第二期限制性股票激励
计划》的相关规定以及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司
《2015 年第二期限制性股票激励计划》规定的第二个限售期解除限售条件已满足，
34 名激励对象 2016 年度个人业绩考核合格可以解除限售，第二个限售期可解除限
售的限制性股票数量为 198,658 股；2 名激励对象离职，不符合解除限售条件，公
司回购注销其获授但未解除限售的全部限制性股票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2015 年第二期限制性股票激励计划第二个限售期可解除限售的公告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三）审议通过《关于 2016 年限制性股票激励计划第一个限售期可解除限售
的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2016 年限制性股票激励计划》
的相关规定以及公司 2016 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司《2016
年限制性股票激励计划》规定的第一个限售期解除限售条件已满足，其中 509 名激
励对象 2016 年度个人业绩考核合格可以解除限售，第一个限售期可解除限售的限
制性股票数量为 3,836,912 股；2 名激励对象考核不合格，不满足解除限售条件，
其第一个限售期对应的限制性股票由公司回购注销；15 名激励对象离职，不符合
解除限售条件，公司回购注销其获授但未解除限售的全部限制性股票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2016 年限制性股票激励计划第一个限售期可解除限售的公告》。
    因董事黎宏女士是本次激励计划的激励对象，其作为关联董事回避表决，其余
8 名董事参与表决。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    1、《2015年第一期限制性股票激励计划》有14名激励对象离职，公司回购注
销其获授但未解除限售的限制性股票合计226,799股；《2015年第二期限制性股票
激励计划》有2名激励对象离职，公司回购注销其获授但未解除限售的限制性股票
合计15,400股；《2016年限制性股票激励计划》有15名激励对象离职，公司回购注
销其获授但未解除限售的限制性股票合计495,988股；《2017年股票期权与限制性
股票激励计划》有2名激励对象离职，公司回购注销其获授但未解除限售的限制性
股票合计23,000股。合计回购注销离职激励对象获授但未解除限售的限制性股票合
计761,187股。
    2、《2015年第一期限制性股票激励计划》第二个限售期6名激励对象2016年度
个人业绩考核不合格，不满足解除限售条件，其第二个限售期对应的限制性股票合
计25,200股由公司回购注销。
    3、《2016年限制性股票激励计划》第一个限售期2名激励对象2016年度个人业
绩考核不合格，不满足解除限售条件，其第一个限售期对应的限制性股票合计
12,000股由公司回购注销。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
回购注销部分限制性股票的公告》。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件

    第三届董事会第十次会议决议

    特此公告。




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                                                    董   事   会
                                                  2018 年 4 月 9 日