证券代码：300369         证券简称：绿盟科技          公告编码：2018-055 号

           北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
              第三届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第三届董事会第十六次会议通知于2018年8月13日以邮件和电话方式送达各位董
事，会议于2018年8月24日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本
次会议应到董事9人，实际到会董事9人。公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡列席了本
次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事审议，以举手表决方式，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《2018 年半年度报告全文及摘要的议案》
    具体内容详见同日发布在巨潮资讯网上的《2018年半年度报告》全文及摘要。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    （二）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    具体内容详见同日发布在巨潮资讯网上的《2018年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告》。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    （三）审议通过《关于调整股票期权行权价格、限制性股票回购价格和回购
注销部分限制性股票的议案》
    1、因公司2017年年度权益分配方案已实施完毕，公司需对股票期权行权价格、
限制性股票回购价格进行调整。2016年限制性股票激励计划之限制性股票回购价格
由9.9452元/股调整为9.885元/股。2017年股票期权与限制性股票激励计划之股票期
权行权价格由9.99元/股调整为9.93元/股；限制性股票回购价格由5.00元/股调整为
4.94元/股。
    2、因《2016 年限制性股票激励计划》部分激励对象离职，公司根据规定回购
注销其获授但尚未解除限售的限制性股票合计 589,389 股，回购价格为 9.885 元/
股，回购款合计 5,826,110.32 元；因《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》部
分限制性股票激励对象离职，公司根据规定回购注销其获授但尚未解除限售的限制
性股票合计 307,000 股，回购价格为 4.94 元/股，回购款合计 1,516,580.00 元。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
调整股票期权行权价格、限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    （四）审议通过《关于注销分公司的议案》
    为公司优化组织结构，降低经营管理成本,提高管理效率，公司决定注销北京
神州绿盟信息安全科技股份有限公司销售分公司（以下简称“销售分公司”）。销
售分公司债权债务已清理完毕，各项税款、职工工资已结清；注销后的未尽事宜由
本公司承担。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
注销分公司的公告》。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    （五）审议通过《关于向中国民生银行申请综合授信额度的议案》
    同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币2亿
元，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件

    第三届董事会第十六次会议决议

    特此公告。




                                      北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                    2018 年 8 月 24 日