证券代码：300369          证券简称：绿盟科技         公告编码：2018-065 号


            北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                关于在成都设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月
14日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于在成都设立全资子公司的
议案》，同意公司以自有资金10,000万元出资设立神州绿盟成都科技有限公司（暂
定名，具体以工商登记管理机构最终核准的信息为准），注册资本10,000万元，公
司持有神州绿盟成都科技有限公司100%股权。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本
次对外投资设立全资子公司事项属于公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会
审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

    一、 投资主体介绍

    企业名称：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
    统一社会信用代码：911100007177459822
    法定代表人：沈继业
    成立日期：2000 年 04 月 25 日
    公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
    注册资本：79645.7673 万元人民币
    注册地址：北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦 5 层
    经营范围：货物进出口；技术进出口；代理进出口；开发计算机软硬件；销售
自产产品；批发计算机软硬件；提供技术开发、技术咨询、技术服务和计算机软硬
件售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动。）

    二、拟设立全资子公司的基本情况

    （一）出资方式：货币出资，公司以自有资金出资
    （二）基本情况

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    公司名称：神州绿盟成都科技有限公司（暂定名）
    法定代表人：沈继业
    注册地址：成都市高新区仁和街 39 号
    公司类型：有限责任公司
    注册资本：10,000 万元人民币
    经营范围：公司经营范围：网络、计算机软硬件、电子设备的技术开发、技
术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售电子产品、通讯设备、计算机、软
件及辅助设备；信息安全设备的设计开发、生产、服务和维修；计算机设备租赁；
出租办公用房；承办展览展示；承接计算机网络工程；货物进出口、代理进出口、
技术进出口。
    以上信息，以工商登记管理机构最终核准的信息为准。

    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）本次对外投资的目的

    公司本次对外投资目的是建立西南区总部基地，加快公司云安全等网络安全相
关研发及产业化基地和网络安全人才培养及创新成果孵化基地。
    （二）本次对外投资存在的风险及对策

    公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。全资子公司成立后可
能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性
的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，不断提高管理
能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
    （三）本次对外投资对公司的影响

    本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，将进一步优化公司产品
结构，全面提升公司的综合竞争优势，对公司业务发展产生积极影响。
    本次设立子公司的资金来源是公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生
不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
    目前，拟设立的子公司尚处于筹备阶段，公司将严格按照相关法律法规的规定，
对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。




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四、备查文件

第三届董事会第十七次会议
特此公告。




                           北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                                         董   事   会
                                        2018年9月14日




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