证券代码：300369          证券简称：绿盟科技        公告编码：2019-002 号


            北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
               第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十五次会议通知于2018年12月28以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2019
年1月8日13:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监
事3人。会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况

    经出席会议监事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

    监事会经核查后认为：公司以自有资金 600 万元向关联方北京易霖博信息技术
有限公司进行增资事项，遵循了公开、公平、协商一致的原则，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项的审议程序合法合规。同意公司
本次对参股公司增资暨关联交易事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    监事会经核查后认为，因《2016 年限制性股票激励计划》激励对象中有 8 人
因个人原因离职，《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》激励对象中有 2 人因
个人原因离职，根据公司《2016 年限制性股票激励计划》和《2017 年股票期权与
限制性股票激励计划》相关规定，上述离职人员不再具备激励对象资格，公司回购
注销离职激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票。
    公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、 2016
年限制性股票激励计划》和《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规
定，同意公司回购注销离职激励对象合计 182,795 股已获授但尚未解除限售的限制
性股票。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    第三届监事会第十五次会议决议
   特此公告。




                                     北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                  2019年1月8日