证券代码：300369           证券简称：绿盟科技            公告编码：2019-005 号


             北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
           关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1．本次股东大会是 2019 年第一次临时股东大会。
    2．会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十九次会议决定于 2019
年 1 月 24 日召开 2019 年第一次临时股东大会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.   会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和 深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    5．召开会议时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 1 月 24 日下午 14:00
    （2）网络投票时间：2019 年 1 月 23 日 15:00~2019 年 1 月 24 日 15:00。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 24 日上午
9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具
体时间为 2019 年 1 月 23 日 15:00~2019 年 1 月 24 日 15:00 的任意时间。
    6．股权登记日：2019 年 1 月 18 日
    7．出席对象：
    （1）截至 2019 年 1 月 18 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8．现场会议地点：北京市海淀区紫竹院路车道沟 1 号青竹宾馆会议中心

    二、会议审议事项
    提案 1、关于增加注册资本及修改公司章程的议案
    以上议案已分别经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容请见公
司于 2019 年 1 月 9 日在巨潮资讯网上发布的相关公告。
    公司本次股东大会审议上述提案时，须经股东大会出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上股东通过。

    三、提案编码

提案                                                              备注
                                  提案名称
编码                                                      该列打勾的栏目可以投票

 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

非累积投票提案

 1.00   关于增加注册资本及修改公司章程的议案                        √

    四、出席现场会议的股东登记方法

   （一）登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记
   （1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续；
   （2）法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份
证办理登记手续；
   （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人身份证明文件等办理登
记手续；
   （4）会议登记请在 2019 年 1 月 21 日上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00 办理，
其他时间恕不办理；
   （5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
   上述信函、传真须在 2019 年 1 月 21 日下午 17:00 之前送达或传真至公司，并
通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
   采用信函方式登记的，请寄至北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦三层公司证券
事务与投资者关系部，邮编：100089
   （6）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人必
须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。
   （二）登记地点：北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦三层公司证券事务与投资
者关系部
   （三）会议联系方式：
   联系人：杜彦英
   电话：010-68438880             传真：010-68728708
   电子邮箱：ir@nsfocus.com
   （四）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作说明详见附件 1。

    六、备查文件

   第三届董事会第十九次会议决议
   特此公告。
    附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
           2. 授权委托书




                                     北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                   2019 年 1 月 8 日
附件 1

                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365369”，投票简称为“绿盟
投票”
    2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用
    3. 填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2019 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:30~11:30 和 13:00~15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 23 日（现场股东大会召开
前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 1 月 24 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2

                                     授权委托书

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司：

       兹委托__________代表本人（本公司）出席于 2019 年 1 月 24 日召开的北京
神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并行使本人（本
公司）在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下审议事项表决如下：
提案                                              该列打勾的栏目   同   反   弃
                          提案名称
编码                                                 可以投票      意   对   权

100      总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票提案

1.00     关于增加注册资本及修改公司章程的议案           √


委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：


委托人身份证号或营业执照：


委托人持有股份的性质和数量：


受托人姓名（签字）：


受托人身份证号码：


签署日期：        年     月     日，有效期至本次股东大会结束。