证券代码：300369          证券简称：绿盟科技           公告编码：2019-010 号

            北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
               第三届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“绿盟科技”）
第三届董事会第二十次会议通知于 2019 年 1 月 21 日以邮件和电话方式送达各位董
事，会议于 2019 年 1 月 31 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡列席
了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事审议，以举手表决方式，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于参与投资设立投资基金的议案》

    为促进网络安全产业生态的协同与发展，公司全资子公司北京神州绿盟信息技
术有限公司（以下简称“绿盟信息”）与宁波梅山保税港区元起至成投资管理有限
公司（以下简称“元起至成”）拟共同发起设立宁波梅山保税港区元起安盟有限合
伙企业（暂定，以工商登记为准）（以下简称“元起安盟”）。元起安盟的普通合
伙人（GP）为元起至成，有限合伙人（LP） 为绿盟信息。元起安盟注册资本为
1,000 万元，其中绿盟信息认缴出资额为人民币 200 万元，元起至成认缴出资额为
人民币 800 万元。
    元起安盟设立后，以元起安盟为普通合伙人（GP），发起设立苏州元起信安
创业投资一期有限合伙企业（暂定，以工商登记为准）（以下简称“元起信安”），
基金规模为人民币 4 亿元，其中绿盟科技作为有限合伙人（LP）认缴出资额 1 亿
元。元起信安的执行事务合伙人为元起安盟。
    本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需经过有关部门批准。本次投资金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交公
司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
参与投资设立投资基金的公告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件

    第三届董事会第二十次会议决议
    特此公告。




                                     北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2019 年 1 月 31 日