证券代码：300369            证券简称：绿盟科技        公告编码：2019-027 号


            北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

 关于为绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷展期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述
    公司第二届董事会第四十二次审议通过了《关于为绿盟科技（香港）有限公司
提供内保外贷的议案》，公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请备用信用
证（以下简称“厦门国际银行”），并由厦门国际银行向澳门国际银行股份有限公司
（以下简称“澳门银行”）开立累计不超过 16,000 万元人民币的备用信用证，再由
澳门国际银行向公司全资子公司绿盟科技（香港）有限公司（以下简称“香港绿盟”）
发放累计不超过 2,000 万美元的贷款；公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关
于为绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷展期的议案》，同意上述担保事项展
期不超过两年。
    目前，澳门国际银行向香港绿盟发放的 2,000 万美元贷款展期，公司拟继续用
不超过 16,000 万元人民币的备用信用证为香港绿盟提供连带责任担保，担保有效
期不超过一年。

    二、本次担保事项的审批程序及相关授权
    本次担保事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司章程》
等相关法律、法规和规范性文件规定，本次对外担保事项无需提交股东大会审议。
    自董事会审议通过本事项之日起，在此额度内发生的具体借款及担保事项，董
事会授权公司管理层根据实际情况予以安排和执行。

    三、被担保人基本情况
    被担保人：绿盟科技（香港）有限公司
    注册资本：3,660万美元
    注册地址：香港湾仔谭臣道105-111号豪富商业大厦13C


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    成立日期：2014年6月9日
    香港绿盟为本公司全资子公司，其主营业务为对外投资和安全产品销售。
    截 至 2018 年 9 月 30 日 ， 香 港 子 公 司 总 资 产 352,288,528.91 元 ， 净 资 产
137,338,582.20元，2018年1-9月实现净利润-5,650,674.69元。（香港绿盟母公司数
据，未经审计）

    四、担保事项主要内容

    澳门国际银行向香港绿盟发放的 2,000 万美元贷款展期，公司拟继续用不超过
16,000 万元人民币的备用信用证为香港绿盟提供连带责任担保，担保有效期不超过
一年。

    五、董事会意见
    香港绿盟是本公司的全资子公司，本次借款是其海外业务拓展过程中正常的经
营资金需求，公司对其融资提供连带责任担保将有利于其解决资金短缺的问题，保
证海外业务拓展顺利。在担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，将财务
风险控制在可控制范围内，本公司对其担保风险较小。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告之日，本公司及控股子公司对外担保额度累计为24,021.20万元（含

本次担保，美元担保额度按照2018年12月31日人民币与美元汇率中间价6.8632:1换

算），占公司2017年度经审计净资产的8.38%；担保实际发生额为24,021.20万元，占

公司2017年度经审计净资产的8.38%；公司及控股子公司无对控股子公司以外的担

保对象提供的担保；公司及控股子公司无逾期担保情形。

    特此公告。




                                         北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                       2019 年 3 月 25 日




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