证券代码：300369           证券简称：绿盟科技       公告编码：2019-034 号

           北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
              第三届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第十七次会议通知于2019年4月12日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于
2019年4月24日下午13:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，
实际到会监事3人。会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议监事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2018
年度股东大会审议。

    （二）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2018
年度股东大会审议。

    （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》

    监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018
年的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2018
年度股东大会审议。

    （四）审议通过《2018 年度利润分配预案》

    公司 2018 年度利润分配预案为：以总股本 800,528,957 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），向全体股东派发现金红利 48,031,737.42
（含税）。自方案披露至实施期间，若公司总股本发生变更，公司将依照“现金
分红总额”不变的原则调整计算分配比例。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2018
年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求
和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对
公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提
供保证。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    （六）审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的
规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益
的行为。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    （七）审议通过《2019 年第一季度报告》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    （八）审议通过《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》

    经核实，因激励对象离职和公司 2018 年度营业收入增长率不满足激励计划规
定的业绩考核目标，公司注销/回购注销《2016 年限制性股票激励计划》和《2017
年股票期权与限制性股票激励计划》离职激励对象获授但尚未行权股票期权/获授
但尚未解除限售限制性股票，注销/回购注销《2017 年股票期权与限制性股票激
励计划》第二个行权/限售期对应的股票期权/限制性股票，符合《上市公司股权
激励管理办法》、《2016 年限制性股票激励计划》和《2017 年股票期权与限制性
股票激励计划》的规定。监事会同意公司本次注销股票期权/回购注销限制性股票
事项。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审
议。

       （九）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

    经审核，监事会认为：本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司
募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同
意公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

       （十）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

    经审核，监事会认为：本次使用自有资金购买理财产品，能够提高公司资金
的使用效率和收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利
益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司本次使用自有资金购买
理财产品事项。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

       三、备查文件

    第三届监事会第十七次会议决议
   特此公告。




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                                                  监   事   会
                                                2019年4月24日