绿盟科技:关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-25
证券代码:300369 证券简称:绿盟科技 公告编码:2019-032 号
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.本次股东大会是 2018 年年度股东大会。
2.会议召集人:公司董事会。公司第三届董事会第二十三次会议决定于 2019
年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议的召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和 深圳证券交易所互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投
票表决的,以第一次投票表决结果为准。
5.召开会议时间:
(1)现场会议时间:2019 年 5 月 16 日下午 14:00
(2)网络投票时间:2019 年 5 月 15 日 15:00~2019 年 5 月 16 日 15:00。其中,
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 16 日上午
9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具
体时间为 2019 年 5 月 15 日 15:00~2019 年 5 月 16 日 15:00 的任意时间。
6.股权登记日:2019 年 5 月 10 日
7.出席对象:
(1)截至 2019 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8.现场会议地点:北京市海淀区紫竹院路车道沟 1 号青竹宾馆会议中心
二、会议审议事项
提案 1、2018 年度董事会工作报告(公司独立董事朱慈蕴、张海燕、姜晓丹将
在年度股东大会上述职);
提案 2、2018 年度监事会工作报告;
提案 3、2018 年度财务决算报告;
提案 4、2018 年年度报告全文及其摘要;
提案 5、2018 年度利润分配方案;
提案 6、关于回购注销部分限制性股票的议案。
上述提案 1~5 已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,提案 6 已分别
经公司第十九、二十一、二十三次会议审议通过,具体内容请见公司于 2019 年 1
月 9 日、2019 年 3 月 5 日和 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上发布的相关公告和
文件。公司本次股东大会审议提案 6 时,须经股东大会出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上股东通过。
三、提案编码
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 2018 年度董事会工作报告 √
2.00 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 2018 年度财务决算报告 √
4.00 2018 年年度报告全文及其摘要 √
5.00 2018 年度利润分配方案 √
6.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 √
四、会议登记等事项
(一)登记方式:现场登记或通过信函、传真方式登记
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、授权委
托书和出席人身份证办理登记手续;
(3)委托代理人持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书及持股凭证
等办理登记手续;
(4)会议登记请在上述公告的登记时间里办理,其他时间恕不办理;
(5)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记。
上述信函、传真须在 2019 年 5 月 13 日下午 5:00 之前送达或传真至公司,并
通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
采用信函方式登记的,请寄至北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦三层公司证券
事务与投资者关系部,邮编:100089
(6)办理登记时以上证明文件原件或复印件均可,出席会议签到时出席人必
须出示身份证和授权委托书原件,于会前半小时到达会场办理登记手续。
(二)登记时间:2019 年 5 月 13 日上午 9:00~11:30,下午 1:00~5:00
(三)登记地点:公司证券事务与投资者关系部
(四)会议联系方式:
联系人:杜彦英 刘 静
电话:010-68438880 传真:010-68728708
电子邮箱:ir@nsfocus.com
(五)会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作说明详见附件 1。
六、备查文件
第三届董事会第十九次会议决议
第三届董事会第二十一次会议决议
第三届董事会第二十三次会议决议
附件 1. 参加网络投票的具体操作流程
附件 2. 授权委托书
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 25 日
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365369”,投票简称为“绿盟
投票”
2. 优先股的投票代码与投票简称:不适用
3. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2019 年 5 月 16 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 15 日(现场股东大会召开
前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 5 月 16 日(现场股东大会结束当日)下午
3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:授权委托书
授权委托书
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司:
兹委托__________代表本人(本公司)出席于 2019 年 5 月 16 日召开的北京
神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2018 年年度股东大会,并行使本人(本公司)
在该次会议上的全部权利。本人(本公司)对如下全部审议事项表决如下:
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2018 年度董事会工作报告 √
2.00 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 2018 年度财务决算报告 √
4.00 2018 年年度报告全文及其摘要 √
5.00 2018 年度利润分配方案 √
6.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 √
委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):
委托人身份证号或营业执照:
委托人持有股份的性质和数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
签署日期:2019 年 月 日,有效期至本次股东大会结束