证券代码：300369        证券简称：绿盟科技         公告编码：2019-031 号

           北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
             第三届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十三次会议通知于2019年4月12日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于
2019年4月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应到
董事9人，实到9人。公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡列席了本次会议。会议由公司
董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议董事审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

     2018年公司董事会和管理层根据年初制定的工作目标，勤勉尽责，严格贯彻
落实股东大会、董事会的各项决议，通过全体员工的共同努力，实现了公司的持续
发展。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2018年
年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关文件。

    （二）审议通过《2018 年度总裁工作报告》

     公司董事会认真听取了总裁沈继业先生做出的《2018年度总裁工作报告》，
对公司管理层的工作给予了充分的肯定，认为公司管理层在2018年度充分、有效地
执行了股东大会与董事会的各项决议，在管理团队和全体员工齐心协力下，较好地
完成了2018年度的各项工作。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    （三）审议通过《2018 年年度报告全文及其摘要》

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2018年
年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关文件。

    （四）审议通过《2018 年度财务决算报告》

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2018年
年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关文件。

    （五）审议通过《2018 年度利润分配预案》

    公司 2018 年度利润分配预案为：以总股本 800,528,957 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），向全体股东派发现金红利 48,031,737.42（含
税）。自本分配方案披露至实施期间，若公司总股本发生变更，公司将依照“现金
分红总额”不变的原则调整计算分配比例。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2018年
年度股东大会审议。

    （六）审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018
年度内部控制自我评价报告》。

    （七）审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    公司全体独立董事对该报告发表了独立意见；监事会对该报告发表了意见；审
计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京神州绿盟信息安全科
技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构广发证券股份
有限公司对该报告出具了专项核查意见。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018
年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    （八）审议通过《2019 年第一季度报告》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019
年第一季度报告》

    （九）审议通过《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》
    因激励对象离职和公司 2018 年度营业收入增长率不满足《2017 年股票期权与
限制性股票激励计划》规定的业绩考核目标，公司需注销/回购注销《2016 年限制
性股票激励计划》和《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》离职激励对象获
授但尚未行权股票期权/获授但尚未解除限售限制性股票、注销/回购注销《2017 年
股票期权与限制性股票激励计划》第二个行权/限售期对应的股票期权/限制性股票。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交股东大会
审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
注销股票期权和回购注销限制性股票的公告》。

    （十）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用
最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，
使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

    （十一）审议通过《关于自有资金购买理财产品的议案》
    同意公司使用最高额度不超过人民币80,000万元的自有资金购买保本型理财
产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于使用自有资金购买理财产
品的公告》。

    （十二）审议通过《关于对香港子公司增资的议案》

    公司以自有资金向全资子公司绿盟科技（香港）有限公司（以下简称“香港子
公司”）增资，增资额为2,000万美元（按照2019年3月29日银行间外汇市人民币与
美元汇率中间价6.7335元:1换算，约为人民币13,467万元）。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
对香港子公司增资的公告》。

    （十三）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
    公司董事会定于2019年5月16日召开2018年年度股东大会，审议董事会、 监事
会提交的相关议案。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开2018年年度股东大会的通知》。

    三、备查文件

    第三届董事会第二十三次会议决议
   特此公告。




                                     北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                  2019年4月24日