证券代码：300369            证券简称：绿盟科技         公告编码：2020-007 号


             北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
          关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1．本次股东大会是 2020 年第一次临时股东大会。

    2．会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三十二次会议决定于 2020
年 3 月 19 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    公司将 通过深 圳证 券交易 所交 易系统 和深 圳证券 交易 所互 联网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    5．召开会议时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 3 月 19 日 14: 30
    （2）网络投票时间：2020 年 3 月 19 日 9:15~2020 年 3 月 19 日 15:00。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 3 月 19 日 9:30~11:30
和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2020
年 3 月 19 日 9:15~ 15:00 的任意时间。

    6．股权登记日：2020 年 3 月 13 日
    7．出席对象：
    （1）截至 2020 年 3 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8．现场会议地点：北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦三层
    二、会议审议事项

    提案 1、关于聘任 2019 年度审计机构的议案
    提案 2、关于变更公司名称的议案
    提案 3、关于修订《公司章程》的议案
    提案 4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
    上述提案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三十一次会议审议通过，

具体内容请见公司于 2019 年 11 月 2 日、2020 年 1 月 24 日在巨潮资讯网发布的相
关公告。
    股东大会在审议提案 3 时须经股东大会出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上股东通过。
    三、提案编码

 提案                                                            备注
                                提案名称
 编码                                                    该列打勾的栏目可以投票

  100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √

非累计投票提案

 1.00   关于聘任 2019 年度审计机构的议案                           √

 2.00   关于变更公司名称的议案                                     √

 3.00   关于修订《公司章程》的议案                                 √

 4.00   关于修订《股东大会议事规则》的议案                         √

    四、会议登记等事项

  （一）登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、授权委
托书和出席人身份证办理登记手续；
    （3）委托代理人持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书及持股凭证
等办理登记手续；
    （4）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；
    （5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
    上述信函、传真须在 2020 年 3 月 17 日 17:00 之前送达或传真至公司，并通过
电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

    采用信函方式登记的，请寄至北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦三层公司证券
事务与投资者关系部，邮编：100089
    （6）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人必
须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。
    （二）登记时间：2020 年 3 月 17 日 9:00~11:30 和 13:00~17:00
    （三）登记地点：公司证券事务与投资者关系部
    （四）会议联系方式：
    联系人：杜彦英 刘 静

    电话：010-68438880             传真：010-68728708
    电子邮箱：ir@nsfocus.com
    （五）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作说明详见附件 1。
    六、备查文件

    第三届董事会第二十八次会议决议
    第三届董事会第三十一次会议决议
    附件 1. 参加网络投票的具体操作流程

    附件 2. 授权委托书
   特此公告。




                                      北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2020 年 3 月 3 日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365369”，投票简称为“绿盟

投票”
    2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用
    3. 填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2020 年 3 月 19 日的交易时间，即 9:30~11:30 和 13:00~15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 19 日上午 9:15，结束时间
为 2020 年 3 月 19 日下午 3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书

                                    授权委托书
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司：

       兹委托__________代表本人（本公司）出席于 2020 年 3 月 19 日召开的北京
神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并行使本人（本

公司）在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：
                                                                    同   反   弃
                                                         备注
提案                                                                意   对   权
                             提案名称
编码                                                 该列打勾的栏
                                                      目可以投票

100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

非累计投票提案

1.00    关于聘任 2019 年度审计机构的议案                  √

2.00    关于变更公司名称的议案                            √

3.00    关于修订《公司章程》的议案                        √

4.00    关于修订《股东大会议事规则》的议案                √


委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或营业执照：

委托人持有股份的性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签署日期：       年     月      日，有效期至本次股东大会结束